证券代码：600071 证券简称：*ST 光学 公告编号：2016-003
凤凰光学股份有限公司
关于 2016 年度担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：凤凰光学股份有限公司下属全资子公司、控股子公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为公司下属子公司提供
8500 万元担保，其中已实际为子公司提供的担保余额 3500 万元。
一、担保情况概述
2016 年 1 月 22 日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第七次会议审议通过了《公司关于 2016 年度担保预计的议案》。为满足下属
子公司 2016 年度日常经营需求，公司同意为下属子公司向上饶银行股份有限公
司开具银行承兑汇票提供连带担保责任，担保金额共计 8500 万元，期限二年。
预计担保情况
序号 担保金额
被担保人
（万元）
1 江西凤凰光学科技有限公司 3000
2 凤凰光学（广东）有限公司 2000
3 凤凰新能源（惠州）有限公司 3500
小计 8500
本次担保预计不需提交公司股东大会审议。董事会授权公司董事长或公司财
务负责人签署相关文件，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。
二、各被担保人基本情况
1、江西凤凰光学科技有限公司
该公司为公司全资子公司，注册资本 6488.01 万元，注册地点为：江西省上
饶市，法定代表人钟小平，经营范围为光学仪器及配件、光电子器件及其他电子
器件、摄影器材、照相器材及配件、各类光学镜片、金属制品、塑胶制品研发、
生产和销售，从事货物及技术的进出口业务。最近一年又一期的主要财务指标完
成情况如下：
金额单位：万元
项目 2014 年 2015 年 1-11 月
资产总额 13244.69 14759.27
负债总额 4606.61 6550.97
其中：银行借款（包括长期与短期） 0 0
流动负债 4606.61 6550.97
净资产 8638.08 8208.30
营业收入 18892.52 17641.56
净利润 -2123.28 -429
2、凤凰光学（广东）有限公司
该公司是本公司控股子公司，公司持股比例为 73.33%，注册资本 3750 万元，
法定代表人罗小勇，注册地广东省中山市，经营范围：生产经营新型电子元器件、
非金属制品模具设计与制造，数字照相机及其关键件，眼镜及其附属品、铸模、
光学设备、仪器；从事自产产品及同类商品批发、零售、进出口业务。
该公司一年又一期的主要财务指标完成情况如下：
金额单位：万元
项目 2014 年 2015 年 1-11 月
资产总额 15017.22 14463.22
负债总额 6465.23 6455.90
其中：银行借款（包括长期与短期） 0 0
流动负债 6465.23 6399.89
净资产 8551.99 8007.32
营业收入 23339.72 19007.35
净利润 -2878.13 -544.67
3、凤凰新能源（惠州）有限公司
该公司为本公司控股子公司，公司持股比例 55%，公司注册地点：广东惠州
市惠阳区秋长街道办；法定代表人：徐军生；注册资本：7000 万元；经营范围：
钴酸锂电池的生产及技术开发；销售：手机及配件、电子产品、通讯产品；货物
进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许
可证方可经营）。
该公司一年又一期的主要财务指标完成情况如下： 金额单位：万元
项目 2014 年 2015 年 1-11 月
资产总额 31671.38 28656.26
负债总额 22366.56 19293.47
其中：
0 0
银行借款（包括长期与短期）
流动负债 22366.56 19293.47
净资产 9304.81 9362.79
营业收入 34002.70 30366.90
净利润 1102.08 57.98
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保
额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
四、累计担保情况：
截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额 3500 万元，公司对控
股子公司担保 3500 万元，上述金额分别占上市公司最近一期经审计的净资产比
例为 7.11%。公司无逾期担保。
五、董事会意见
1、董事会意见：本次担保是考虑公司所属子公司日常经营需求，符合相关
法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远
发展，同意公司为全资、控股子公司提供合计不超过 8500 万元的担保。
2、独立董事意见：公司为所属子公司担保是在公司生产经营资金需求的基
础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公
司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，
为此我们一致同意该项议方案。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2016 年 1 月 23 日
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