证券代码：600071 证券简称：*ST 光学 公告编号：2016-002
凤凰光学股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 1 月 22 日以通讯传真
方式召开第七届董事会第七次会议，召开本次会议的通知于 2016 年 1 月 16 日以
电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，会
议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
一、审议通过了《公司向全资子公司出售资产的议案》
为进一步理顺业务、优化管理流程、提高组织效率，会议同意公司将其金属
业务、显微镜业务、生产设备设施等资产、债权、债务、人员一并出售给公司全
资子公司江西凤凰光学科技有限公司，交易价格以中介机构审计的 2015 年 12
月 31 日账面值为依据。公司将及时履行后续的信息披露义务。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《公司 2016 年度担保预计的议案》
会议同意公司 2016 年度为下属 3 家子公司向上饶银行股份有限公司开具银
行承兑汇票提供连带担保责任，担保金额预计 8500 万元，其中为江西凤凰光学
科技有限公司提供担保 3000 万元、为凤凰光学（广东）有限公司担保 2000 万元、
为凤凰新能源（惠州）有限公司）提供担保 3500 万元。董事会授权公司董事长
或公司财务负责人签署相关文件，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来
确定。详情参见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
披露的《凤凰光学关于 2016 担保预计的公告》（编号：2016-003）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《公司 2016 年度申请银行综合授信的议案》
会议同意公司 2016 年度申请银行授信额度合计不超过 4.19 亿元，其中：
向中国银行上饶市分行凤凰支行申请综合授信额度合计不超过 2 亿元，向浦发银
行南昌分行长天支行申请综合授信额度合计不超过 0.69 亿元，向杭州银行申请
综合授信额度合计不超过 1 亿元,向兴业银行南昌分行申请综合授信额度合计不
超过 0.5 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。
公司董事会授权公司董事长或公司财务负责人签署相关文件，并授权公司经
营管理层根据银行的要求具体办理公司贷款等相关事宜。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于公司向全资子公司委托贷款的议案》
会议同意公司通过金融机构向全资子公司江西凤凰光学科技有限公司提供
委托贷款。详情参见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
网站披露的《凤凰光学关于向全资子公司委托贷款的公告》（编号：2016-004）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于公司在中国电子科技财务有限公司开立结算账户暨
关联交易的议案》
会议同意公司在中国电子科技财务有限公司开立结算账户，签订金融服务协
议。关联董事刘翔先生、李巍先生、史锋先生回避表决。详情参见同日在《中国
证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《凤凰光学关于在中国电
子科技财务有限公司开立结算账户暨关联交易的公告》（编号：2016-005）。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》
会议聘任高波先生为公司常务副总经理，任期与第七届董事会任期一致。独
立董事对此发表同意意见。高波先生简历附后。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2016 年 1 月 23 日
附：高波先生简历
高波：1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，MBA，高级工程师，2006
至 2011 年多次荣获上海市嘉定区优秀企业家荣誉。2004 年 10 月至 2011 年 6 月
任凤凰光学股份有限公司副总经理兼凤凰光学（上海）有限公司总经理；2011
年 7 月至 2014 年 8 月任华晶科技集团公司副总经理；2014 年 9 月至 2016 年 1
月任中电海康集团有限公司光电事业部总经理。现任凤凰光学股份有限公司第七
届董事会董事、董事会战略委员会成员。
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