证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2016-020
北京光环新网科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股
东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年1月22日
下午2：30在北京市东城区东中街9号东环广场A座二层公司会议室召开。网络投
票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年1月22日的交易时间，
即上午9：30-11：30和下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票时间为2016年1月21日下午3：00至2016年1月22日下午3：00。出席本次会议
的股东及股东代理人共16名，代表股份数275,905,666股，占公司有表决权股份
总数的50.5507%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共14人，代表股份数
275,901,466股，占公司有表决权股份总数的50.5499%；通过网络投票出席会议
的股东共2名，代表股份数4,200股，占公司有表决权股份总数的0.0008%。通过
现场和网络出席本次会议持有公司5%以下股份的股东14人，代表股份10,118,716
股，占上市公司总股份的1.8539％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长耿殿根先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、
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召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，与会股
东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议通过《关于董事会换届选举并提名第三届董事会非独立董事候选人
的议案》；
本次股东大会以累积投票方式选举耿殿根先生、杨宇航先生、袁丁女士、郑
善伟先生为公司第三届董事会非独立董事。具体表决情况如下：
1.1 选举耿殿根先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 275,901,648 股，占出席会议股东所代表有效表决股份
99.9985%，本议案通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 10,114,698 股，
占出席会议中小投资者股东所代表有效表决股份的 99.9603%。
1.2 选举杨宇航先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 275,901,647 股，占出席会议股东所代表有效表决股份
99.9985%，本议案通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 10,114,697 股，
占出席会议中小投资者股东所代表有效表决股份的 99.9603%。
1.3 选举袁丁女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 275,901,645 股，占出席会议股东所代表有效表决股份
99.9985%，本议案通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 10,114,695 股，
占出席会议中小投资者股东所代表有效表决股份的 99.9603%。
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1.4 选举郑善伟先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 275,901,643 股，占出席会议股东所代表有效表决股份
99.9985%，本议案通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 10,114,693 股，
占出席会议中小投资者股东所代表有效表决股份的 99.9602%。
2、审议通过《关于董事会换届选举并提名第三届董事会独立董事候选人的
议案》；
本次股东大会以累积投票方式选举宋健尔先生、侯成训先生、郭莉莉女士为
公司第三届董事会独立董事。具体表决情况如下：
2.1 选举宋健尔先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 275,901,557 股，占出席会议股东所代表有效表决股份
99.9985%，本议案通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 10,114,607 股，
占出席会议中小投资者股东所代表有效表决股份的 99.9594%。
2.2 选举侯成训先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 275,901,557 股，占出席会议股东所代表有效表决股份
99.9985%，本议案通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 10,114,607 股，
占出席会议中小投资者股东所代表有效表决股份的 99.9594%。
2.3 选举郭莉莉女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 275,903,166 股，占出席会议股东所代表有效表决股份
99.9991%，本议案通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 10,116,216 股，
占出席会议中小投资者股东所代表有效表决股份的 99.9753%。
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3、审议通过《关于监事会换届选举并提名第三届监事会股东代表监事候选
人的议案》；
本次股东大会以累积投票方式选举李超女士、王军辉先生为公司第三届监事
会股东代表监事。具体表决情况如下：
3.1 选举李超女士为公司第三届监事会股东代表监事
表决结果：同意 275,903,166 股，占出席会议股东所代表有效表决股份
99.9991%，本议案通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 10,116,216 股，
占出席会议中小投资者股东所代表有效表决股份的 99.9753%。
3.2 选举王军辉先生为公司第三届监事会股东代表监事
表决结果：同意 275,903,166 股，占出席会议股东所代表有效表决股份
99.9991%，本议案通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 10,116,216 股，
占出席会议中小投资者股东所代表有效表决股份的 99.9753%。
4、审议通过《关于公司放弃北京科信盛彩置业有限公司股权转让优先购买
权暨关联交易的议案》；
表决结果：同意票合计 7,979,116 股，占到会具有表决权股东所持股数的
99.9787%；反对票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%；弃权
票合计 1,700 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0213%，表决通过。公司
控股股东北京百汇达投资管理有限公司及其一致行动人耿桂芳、公司股东袁丁、
高宏回避表决。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票合计 7,979,116
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9787%；反对票合计
0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0000%；弃权票合计
1,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0213%。公司股
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东袁丁、高宏回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员
的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于北京光环新网科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会
2016 年 1 月 22 日
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