深圳诺普信农化股份有限公司公告
证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2016-002
深圳诺普信农化股份有限公司
第四届董事会第七次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议（临时）通知于2016年1月18日以传真和邮件方式送达。会议于2016年1月22
日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事7名，实际参
加会议的董事7名。会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持。公司监事、高级管
理人员列席了此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议
并通过如下决议：
一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于同意公司股东解
除承诺的议案》。
详细内容请见2016年1月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于同意公司股东解除承诺的公告》。
关联董事卢柏强先生、陈俊旺先生回避表决，其余5名董事参与表决。公司
独立董事对本事项进行了事前认可并发表了独立意见。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开深圳诺普信
农化股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司将于 2016 年 2 月 16 日（星期二）召开 2016 年第一次临时股东大会，
详细内容请见 2016 年 1 月 23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 的《深圳诺普信农化股份有限公司关于召开 2016
年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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深圳诺普信农化股份有限公司公告
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一六年一月二十三日
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