证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2016-08
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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开日期和时间：2016 年 1 月 22 日下午 14:50；
网络投票时间：2016 年 1 月 21 日—1 月 22 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 1 月 22 日
上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2016 年 1 月 21 日下午 15:00—1 月 22
日下午 15:00。
2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成
集团大厦 808 会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长刘学义先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
截至本次股东大会股权登记日2016年1月15日，公司股份总数为
295,980,000股。
出席本次会议的股东及股东授权代表5人，代表股份135,589,024
股，占公司有表决权股份总数的45.8102%。
其中，参加现场投票的股东及授权代表1人，代表股份134,252,133
股，占公司有表决权股份总数的45.3585%；参加网络投票的股东4人，
代表股份1,336,891股，占公司有表决权股份总数的0.4517%。
公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议了以下
议案：
《关于增补公司董事候选人的议案》
同意 135,566,124 股，占出席会议股东所持股份的 99.9831%；反
对 22,900 股，占出席会议股东所持股份的 0.0169%；弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议股东所持股份的 0%；
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 1,313,991 股，
占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 98.2871%；
反对 22,900 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股
份的 1.7129% ；弃权 0 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持
有效表决股份的 0%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：向淑芹、赵利娜
3、结论性意见：，本所律师认为，公司二〇一六年第一次临时股
东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司
章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中成进出口股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议
2、北京竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司 2016
年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二○一六年一月二十三日
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