证券简称：新华锦 证券代码：600735 公告编号：2016—007
山东新华锦国际股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月
20 日发出会议通知，于 2016 年 21 日上午 10:00 点在公司会议室召开第
十届董事会第二十次会议。会议采取现场加通讯表决方式召开。会议应
到董事 7 人，实到 7 人；独立董事张力女士以通讯方式对会议议案进行
表决。会议由董事长张建华先生主持。会议的召集召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
一、通过《关于更换证券事务代表的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
二、通过《山东新华锦国际股份有限公司特定对象来访接待管理制度的
议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2016 年 1 月 22 日
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