股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-006
中航飞机股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二
次会议通知于 2016 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出，于 2016 年 1 月 21
日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决
董事 12 名。
会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事
规则》等法律、规章的规定。
会议经过表决，形成如下决议：
一、鉴于方玉峰先生因工作变动，请求辞去公司董事长、董事职务。
会议选举刘选民先生为公司第六届董事会董事长，任期自当选之日起，至
本届董事会换届之日止。
同意：12 票，反对：0 票，弃权：0 票。
二、鉴于唐军先生因工作变动，请求辞去公司董事、总经理职务。会
议决定，在公司董事会作出聘任总经理的决定之前，由公司董事长刘选民
先生主持公司日常经营工作，代行总经理职责。
同意：12 票，反对：0 票，弃权：0 票。
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三、因公司董事会成员发生变化，根据《公司章程》之规定，决定委
任刘选民先生为公司战略委员会主任委员、提名委员会委员，其他成员保
持不变。董事会专门委员会空缺的委员职位，另行委任。
同意：12 票，反对：0 票，弃权：0 票。
四、公司 2008 年募集资金总额为 318,903 万元，利息收入为 3,049
万元。截至 2015 年 12 月底，募集资金投资项目已全部建设完成，专户余
额 7,054 万元（其中包括未到期待支付质保金 3,680 万元）。为了提高募
集资金使用效率，同意飞机机翼制造条件建设项目不足金额 290 万元由
MA60 飞机扩产条件建设项目节余金额补足。公司 2008 年募集资金预计节
余 3,374 万元，董事会同意全部用于永久补充流动资金。
同意：12 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的
《关于 2008 年募集资金节余部分调整及永久补充流动资金的公告》）
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一六年一月二十二日
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