北信源:第二届董事会第十三次临时会议决议公告(通讯表决)

来源:深交所 2016-01-21 18:06:50
关注证券之星官方微博:

第二届董事会第十三次临时会议决议公告

证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编码:2016-002

北京北信源软件股份有限公司

第二届董事会第十三次临时会议决议公告

(通讯表决)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次

临时会议于 2016 年 1 月 21 日(星期四)下午 15:00 点,以通讯表决的形式召开。

本次会议的通知及会议资料已于 2016 年 1 月 16 日以电子邮件的形式通知了全体

参会人员。本次会议应参加表决董事 7 人,实际参会表决董事 7 人。本次会议的

召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

会议由公司董事长林皓先生主持。会议以通讯表决的方式,形成决议如下:

一、审议通过《公司关于前次募集资金使用(发行股份及支付现金购买资

产)情况的报告议案》

具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)《北京北信源软件股份有限公司关于前次募集资金使用

(发行股份及支付现金购买资产)情况的报告》。

表决结果:同意 7 票,占出席会议有效表决票的 100%,反对票 0 票,弃权 0

票。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

二、审议通过《公司盈利预测实现情况的专项审核报告议案》

具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)《北京北信源软件股份有限公司盈利预测实现情况的专项

第二届董事会第十三次临时会议决议公告

审核报告》

表决结果:同意 7 票,占出席会议有效表决票的 100%,反对票 0 票,弃权 0

票。

三、审议通过《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 2 月 16 日(星期二)召开公司 2016 年第一次临时股东大

会,审议本次董事会议案通过的以上第(一)项议案。

详情请见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的 《关于召

开 2016 年第一次临时股东大会的通知》 。

表决结果:同意 7 票,占出席会议有效表决票的 100%,反对票 0 票,弃权 0

票。

备查文件

1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 21 日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示北信源盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-