证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2016—004
兰州海默科技股份有限公司
五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十次会议于 2016 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。会议通知于 1
月 15 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监
事和高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
规定，会议由董事长窦剑文先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过《关于向兴业银行兰州分行申请
贷款的议案》：
董事会同意公司向兴业银行兰州分行申请 1,000 万元（或等额外
币）的贷款，贷款期限 1 年。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
公司第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 21 日
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