证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2016-19
债券代码：112207 债券简称：14 锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议名称：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）2016
年第一次临时股东大会
2、召开时间
现场会议召开时间：2016年1月20日（星期三）14时30分
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2016年1月20日9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年1月19日15：00至
2016年1月20日15：00期间的任意时间。
3、召开地点：广东省清远市新城区八号区方正二街1号锦龙大厦
六楼
4、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合的表决方式
5、召集人：公司董事会
1
6、主持人：董事、总经理刘伟文
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东（代理人）共 438 人，代表公司股份数
为 408,607,175 股，占公司股份总数的 45.6035%。其中：出席现场
投票的股东（代理人）1 人，代表公司股份数为 382,111,272 股，占
公司股份总数的 42.6463%；通过网络投票的股东 437 人，代表公司
股份数为 26,495,903 股，占公司股份总数的 2.9571%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。公司董事
长杨志茂先生因故缺席会议，经公司董事会半数以上董事推举，由董
事、总经理刘伟文先生主持本次会议。
3、广东广大律师事务所指派的律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会经现场和网络投票，以记名投票方式进行表决，审
议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于终止公司前次非公开发行股票事项的议案》
同 意 25,763,603 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
97.2362% ； 反 对 596,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
2.2494% ； 弃 权 136,300 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.5144%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意25,763,603
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.2362%；反
对596,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.2494%；弃权136,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0.5144%。
2
该议案获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过，该议
案获通过。
2、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
同 意 407,880,675 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8222% ； 反 对 591,600 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.1448% ； 弃 权 134,900 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0330%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意25,769,403
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.2581%；反
对591,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.2328%；弃权134,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0.5091%。
该议案获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过，该议
案获通过。
3、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
同 意 25,788,503 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
97.3302% ； 反 对 564,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
2.1286% ； 弃 权 143,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.5412%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意25,788,503
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.3302%；反
对564,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.1286%；弃权143,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0.5412%。
该议案获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过，该议
案获通过。
4、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）
3
的议案》
（1）发行股票的种类和面值
同 意 25,745,503 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
97.1679% ； 反 对 587,200 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
2.2162% ； 弃 权 163,200 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.6159%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意25,745,503
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.1679%；反
对587,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.2162%；弃权163,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0.6159%。
（2）发行方式及发行时间
同 意 25,745,503 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
97.1679% ； 反 对 587,200 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
2.2162% ； 弃 权 163,200 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.6159%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意25,745,503
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.1679%；反
对587,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.2162%；弃权163,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0.6159%。
（3）发行对象和认购方式
同 意 25,745,503 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
97.1679% ； 反 对 564,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
2.1286% ； 弃 权 186,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.7035%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意25,745,503
4
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.1679%；反
对564,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.1286%；弃权186,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0.7035%。
（4）定价基准日及发行价格
同 意 25,836,703 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
97.5121% ； 反 对 564,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
2.1286%；弃权95,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3593%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意25,836,703
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.5121%；反
对564,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.1286%；弃权95,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0.3593%。
（5）发行数量
同 意 25,742,503 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
97.1565% ； 反 对 564,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
2.1286% ； 弃 权 189,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.7148%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意25,742,503
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.1565%；反
对564,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.1286%；弃权189,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0.7148%。
（6）本次发行股票的限售期
同 意 25,742,503 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
97.1565% ； 反 对 564,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
2.1286% ； 弃 权 189,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
5
0.7148%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意25,742,503
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.1565%；反
对564,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.1286%；弃权189,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0.7148%。
（7）上市地点
同 意 25,735,903 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
97.1316% ； 反 对 564,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
2.1286% ； 弃 权 196,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.7397%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意25,735,903
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.1316%；反
对564,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.1286%；弃权196,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0.7397%。
（8）募集资金金额及用途
同 意 25,742,503 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
97.1565% ； 反 对 564,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
2.1286% ； 弃 权 189,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.7148%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意25,742,503
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.1565%；反
对564,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.1286%；弃权189,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0.7148%。
（9）本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
6
同 意 25,735,703 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
97.1309% ； 反 对 570,800 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
2.1543% ； 弃 权 189,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.7148%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意25,735,703
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.1309%；反
对570,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.1543%；弃权189,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0.7148%。
（10）本次非公开发行决议的有效期
同 意 25,742,503 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
97.1565% ； 反 对 564,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
2.1286% ； 弃 权 189,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.7148%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意25,742,503
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.1565%；反
对564,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.1286%；弃权189,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0.7148%。
该议案项下的10个子议案均获得出席会议股东所持有效表决权
三分之二以上通过，因此该议案获出席会议股东所持有效表决权三分
之二以上通过，该议案获通过。
5、审议通过了《公司非公开发行股票预案（修订稿）》
同 意 25,773,803 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
97.2747% ； 反 对 564,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
2.1286% ； 弃 权 158,100 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.5967%。
7
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意25,773,803
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.2747%；反
对564,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.1286%；弃权158,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0.5967%。
该议案获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过，该议
案获通过。
6、审议通过了《本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分
析报告（修订稿）》
同 意 407,876,575 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8212% ； 反 对 564,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.1380% ； 弃 权 166,600 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0408%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意25,765,303
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.2426%；反
对564,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.1286%；弃权166,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0.6288%。
该议案获通过。
7、逐项审议通过了《关于公司与发行对象重新签署附条件生效
的非公开发行股份认购协议的议案》
（1）《关于公司与东莞市新世纪科教拓展有限公司重新签署附
条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
同 意 25,742,803 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
97.1577% ； 反 对 566,700 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
2.1388% ； 弃 权 186,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.7035%。
8
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意25,742,803
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.1577%；反
对566,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.1388%；弃权186,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0.7035%。
（2）《关于公司与北京郁金香财富资本管理中心（有限合伙）
重新签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
同 意 407,851,075 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8150% ； 反 对 566,700 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.1387% ； 弃 权 189,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0464%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意25,739,803
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.1464%；反
对566,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.1388%；弃权189,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0.7148%。
（3）《关于公司与东莞市雁裕实业投资有限公司重新签署附条
件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
同 意 407,851,075 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8150% ； 反 对 566,700 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.1387% ； 弃 权 189,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0464%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意25,739,803
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.1464%；反
对566,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.1388%；弃权189,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0.7148%。
9
（4）《关于公司与利得资本管理有限公司重新签署附条件生效
的非公开发行股份认购协议的议案》
同 意 407,851,075 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8150% ； 反 对 566,700 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.1387% ； 弃 权 189,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0464%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意25,739,803
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.1464%；反
对566,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.1388%；弃权189,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0.7148%。
（5）《关于公司与上海丰煜投资有限公司重新签署附条件生效
的非公开发行股份认购协议的议案》
同 意 407,851,075 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8150% ； 反 对 566,700 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.1387% ； 弃 权 189,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0464%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意25,739,803
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.1464%；反
对566,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.1388%；弃权189,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0.7148%。
该议案项下的5个子议案均获得出席会议股东所持有效表决权三
分之二以上通过，因此该议案获出席会议股东所持有效表决权三分之
二以上通过，该议案获通过。
8、审议通过了《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》
同 意 25,768,103 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
10
97.2532% ； 反 对 566,700 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
2.1388% ； 弃 权 161,100 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.6080%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意25,768,103
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.2532%；反
对566,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.1388%；弃权161,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0.6080%。
该议案获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过，该议
案获通过。
9、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告》
同 意 407,882,075 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8225% ； 反 对 564,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.1380% ； 弃 权 161,100 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0394%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意25,770,803
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.2634%；反
对564,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.1286%；弃权161,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0.6080%。
该议案获通过。
10、审议通过了《关于豁免东莞市新世纪科教拓展有限公司以要
约方式增持公司股份的议案》
同 意 25,770,603 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
97.2626%；反对 566,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
2.1388%；弃权 158,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.5986%。
11
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意25,770,603
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.2626%；反
对566,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.1388%；弃权158,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0.5986%。
该议案获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过，该议
案获通过。
11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
公开发行股票相关事宜的议案》
同 意 407,882,075 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8225%；反对 564,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1380%；弃权 161,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0394%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意25,770,803
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.2634%；反
对564,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.1286%；弃权161,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0.6080%。
该议案获通过。
12、审议通过了《关于公司参与中山证券有限责任公司增资并签
订相关增资协议的议案》
同 意 407,883,175 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8228%；反对 562,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1378%；弃权 161,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0394%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意25,771,903
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.2675%；反
12
对562,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.1245%；弃权161,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0.6080%。
该议案获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过，该议
案获通过。
13、审议通过了《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措
施的议案》
同 意 407,882,075 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8225%；反对 564,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1380%；弃权 161,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0394%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意25,770,803
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.2634%；反
对564,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.1286%；弃权161,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0.6080%。
该议案获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过，该议
案获通过。
14、审议通过了《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员
关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》
同意 25,773,803 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.2747%；
反对 561,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.1173%；弃权
161,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6080%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意25,773,803
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.2747%；反
对561,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.1173%；弃权161,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
13
份总数的0.6080%。
该议案获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过，该议
案获通过。
关联股东东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称“新世纪公司”）
回避了对第1、3、4、5、7.1、8、10、14项议案的表决,因此新世纪
公司出席会议所代表的公司股份382,111,272股不计入第1、3、4、5、
7.1、8、10、14项议案有效表决权股份总数。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广大律师事务所
2、律师姓名：许子翔、骆俊菲
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会
议人员及召集人资格，以及会议的表决程序等相关事项符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议记录及决议；
2、广东广大律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○一六年一月二十日
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