证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2016-015
德奥通用航空股份有限公司
关于 2016 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场书面投票结合网络投票方式召开；
2、公司第三届董事会第三十一次会议决定于 2016 年 1 月 20 日召开公司 2016
年第一次临时股东大会，会议审议的议案有五个，分别是《关于选举公司第四届
董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关
于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、
《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。
因独立董事候选人吴应良先生因个人原因，向公司提出了不作为独立董事候
选人的请求，请公司另行提名合适人选。为了顺利完成董事会、监事会的换届选
举，保证董事会、监事会换届过程的整体一致性、严谨性，出于审慎考虑，公司
决定取消《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第
四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
三个议案，不予提交公司 2016 年第一次临时股东大会。具体情况详见 2016 年 1
月 18 日刊登于巨潮资讯网(http://www.coninfo.com.cn)上的《关于取消 2016
年第一次临时股东大会部分议案暨补充通知的公告》(公告编号：2016-012)。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2016年1月20日下午3:30
网络投票时间为：2016年1月19日—2016年1月20日
1
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1
月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为：2016年1月19日15:00至2016年1月20日15:00期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 德奥通用
航空股份有限公司一楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：公司董事长朱家钢先生
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共8人，代表
有表决权的股份数额8,399.7078万股，占公司总股份数26,520万股的31.67%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计1人，代表有表决权的股
份数6,538.7746万股，占公司总股份数26,520万股的24.66%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东7人，代表有表决权的股份数额
1,860.9332万股，占公司总股份数26,520万股的7.02%。
公司部分董事、部分高级管理人员及全体监事出席了会议，广东至高律师事
务所麦彩云律师、张清珍律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见
书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2
该项议案总有效表决权股数为 8,399.7078 万股。同意 8,399.7078 万股，占
出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%。该
议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意，
该项议案通过。
2、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
该项议案总有效表决权股数为 8,399.7078 万股。同意 8,399.7078 万股，占
出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%。该
项议案通过。
四、律师出具的法律意见
广东至高律师事务所麦彩云律师、张清珍律师到会见证本次股东大会，并出
具了法律意见书，认为：德奥通用航空股份有限公司2016年第一次临时股东大会
的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的
人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。
五、备查文件
1、公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、广东至高律师事务所出具的法律意见书。
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十日
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