证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2016-02
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称 “公司”）第四
届董事会第三十五次会议通知于 2016 年 1 月 10 日以通讯的形式发
出，会议于 2016 年 1 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人
数符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股
票上市规则（2014 修订）》的有关规定，现将会议审议通过的有关议
案公告如下：
一、关联董事回避表决，非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0
票弃权通过《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》（关联董事：
占必文先生、罗德丕先生、魏彦先生、张曦女士回避表决本议案）；
鉴于公司本次公告非公开发行股票预案以来，我国资本市场环境
发生了诸多变化，公司综合考虑融资环境及监管要求等各种因素，为
了维护广大投资者的利益，经审慎决策，决定向中国证监会申请撤回
贵州久联民爆器材发展股份有限公司非公开发行股票申请文件。
有关本事项的具体内容详见公司刊登于中国证券报、证券时报及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于撤回非公开发行股票申
请文件的公告》（编号：2016-03）。
公司独立董事对公司撤回非公开发行股票事项发表了独立意见，
详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
二、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于更换财
务总监的议案》。
公司财务总监饶玉女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。
根据法律、法规和公司章程的有关规定，饶玉女士的辞职报告自送达
公司董事会时生效。饶玉女士辞职后将不再担任公司任何其他职务，
其辞职不会对公司的生产经营产生影响。公司及董事会对饶玉女士在
任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
经总经理提名，聘任付成瑞先生为财务总监。（简历附后）
三、备查文件
《公司第四届董事会第三十五次会议决议》
特此公告。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
2016 年 1 月 20 日
付成瑞简历：
付成瑞，男，1974 年出生，工商管理硕士。历任保利建设开发
总公司 机械化分公司出纳、主管会计、财务部经理，宜昌分公司财
务部经理，第二工程事业部财务负责人；保利科技有限公司计财部项
目经理、会计处处长、计财部副总经理；保利能源控股有限公司总会
计师；中国保利集团公司财务部副主任；保利化工控股有限公司总会
计师。现拟任公司财务总监。
截止本公告日，付成瑞先生未持有公司股份，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券
交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定
的任职条件。
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