证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2016-002
湖北宜昌交运集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第七次会议于 2016 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开。会议于
2016 年 1 月 13 日以书面、电子邮件方式向全体董事发出了通知，公
司全体董事董新利、魏琴、罗迈、陈剑屏、黄赤、谢普乐、胡剑平、
林峰、何德明均参与了表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过投票表决，一致通过
如下议案：
审议通过了《关于在松滋市设立控股子公司的议案》。同意公司
以不超过 3500 万元货币资金与荆州神通运输集团有限公司（以经营
性资产附带债务出资 500 万元，以下简称“荆州神通”）、贺晓明等
35 名自然人（以货币资金出资 1000 万元，以下简称“自然人”）共
同投资组建宜昌交运松滋神通客运有限责任公司（以工商登记为准，
以下简称“松滋客运”），本公司持股 70%，荆州神通持股 10%，自然
人持股 20%。授权董事长签署投资组建松滋客运公司的协议和有关法
律文书。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
关于《对外投资公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年一月二十日
备查文件：公司第三届董事会第七次会议决议
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