证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2016-001
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2016 年
1 月 8 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2016 年 1
月 20 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室以
现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及
高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚建华先生主持。本次
会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董
事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于董事会换届选举的议案》
鉴于本公司第二届董事会任期业已届满。根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定和董事会提名委员会的建议，现提名姚
建华、吴永德、肖岷、李良仁为第三届董事会非独立董事候选人；
提名周定华、朱兆斌、袁文雄为独立董事候选人，其中朱兆斌先
生为会计专业人士。上述董事候选人的简历详见附件。
本次董事的选举采用累积投票制(独立董事和非独立董事的
选举分开进行);独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证
券交易所审核。
上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交
公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
公司第二届董事会董事褚晟先生任期届满后将不再担任公司董
事职务,仍在公司任职；公司独立董事尹锦泉先生因任期届满向公司
董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员
会的职务，将不再担任公司独立董事职务，且将不担任公司其他任何
职务，董事会对其为公司规范运作和经营发展所作出的贡献表示
衷心感谢。
公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见、公司独立董事提
名人声明、独立董事候选人声明具体内容详见登载于 2016 年 1 月 20
日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
申请银行授信额度的议案》
具体内容详见登载于 2016 年 1 月 20 日信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
会议决定于 2016 年 2 月 18 日召开公司 2016 年第一次临时
股东大会，审议上述议案，具体内容详见登载于 2016 年 1 月 20
日的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披
露媒体《证券时报》的公告《和顺电气 2016 年第一次临时股东
大会通知的公告》（公告编号：2016-003）。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十日
附：《第三届董事会董事候选人简历》
一、非独立董事候选人简历
1、姚建华先生，中国公民，无境外居留权，出生于 1963 年 5 月，
大专学历。2001 年 11 月至今一直担任本公司董事长。 姚建华先生
为公司控股股东及实际控制人，截至本公告日，姚建华先生直接持有
本公司 45.41%的股份，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.1.3 条所 规定的情形。
2、吴永德先生，中国公民，无境外居留权，出生于 1956 年 3 月，
大专学历， 高级工程师。最近五年一直就职于苏州电力电容器有限
公司，现任本公司总工程师、苏州电力电容器有限公司执行董事、总
经理,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员没有关联关系，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
3、肖岷先生，中国公民，无境外居留权，出生于 1974 年 3 月，大专
学历，曾任苏州仪表总厂业务员、仪表总厂尼泊尔项目技术员；声扬
电子（苏州）有限公司技术员；苏州工业园区和顺电气有限公司市场
主管、营销中心主任，最近五年一直就职于本公司，现任本公司董事。
截至本公告日，肖岷先生直接持有本公司 0.64%的股份，与公司控股
股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管
理人员不存在其他关联关系，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
4、李良仁先生，出生于 1969 年。硕士学历，澳门城市大学 MBA，
经济师。曾任深圳市金宏威技术股份有限公司网络能源事业部总经
理、营销三部总经理、副总裁、高级副总裁，现任本公司副总经理，
李良仁先生未持有本公司股票，与上市公司或其控股股东、实际控制
人及持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，也不存在《创
业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的不适合担任公司
高级管理人员的情形。
二、独立董事候选人简历
1、朱兆斌先生，男，汉族，无境外居留权，出生于 1969 年 10 月，
香港中文大学硕士学历，注册会计师、注册税务师。历任苏州市嘉泰
联合会计师事务所项目经理、苏州明诚会计师事务所有限公司主任会
计师。 朱兆斌先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第 3.1.3 条
所规定的情形。
2、周定华先生，男，汉族，出生于 1952 年 03 月，大学本科毕业，
中共党员，高级经济师。历任沈空雷达部队班长、苏州吴中区东山杨
湾小学代课教师、江苏省电力试验研究院工作人员、江苏省电力工业
局计划处科员、省电力行业协会教育培训部副主任、苏州供电公司副
处级调研员。周定华先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联
关系，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3 条所规定的情形。
3、袁文雄先生，男，汉族，1969 年 2 月出生，无境外永久居留权，
华东政法大学法学专业本科学历。1991 年 7 月-1995 年 4 月历任厦门
利恒股份有限公司证券主管、业务经理；1995 年 5 月-1997 年 6 月江
苏先奇集团公司办公室主任；1997 年 7 月-1999 年 10 月维德集团德
华建材公司助理经理；1999 年 11 月-至今，苏州工业园区和昌电器
有限公司办公室主任，禾盛新材公司董事、董秘、副总经理。袁文雄
先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
二○一六年一月二十日
首页
微信公众号
证券之星APP
