证券代码：600163 证券简称：*ST 闽能 公告编号：2016-003
中闽能源股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 1 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 561,232,918
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 56.15
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记
名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张骏先生主持，会议
的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘请公司 2015 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 561,155,918 99.98 77,000 0.02 0 0.00
2、 议案名称：关于聘请公司 2015 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 561,155,918 99.98 77,000 0.02 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序号
（%） （%） （%）
1 关于聘请公司 2015 年度财
19,096,738 99.60 77,000 0.40 0 0.00
务审计机构的议案
2 关于聘请公司 2015 年度内
19,096,732 99.60 77,000 0.40 0 0.00
部控制审计机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会表决的所有议案均为普通决议议案，已经出席大会的股东
和代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（福州）律师事务所
律师：吴江成、黄发平
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、
《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、
表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中闽能源股份有限公司
2016 年 1 月 19 日
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