证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临 2016-004
鲁商置业股份有限公司
第九届董事会 2016 年度第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司第九届董事会 2016 年度第一次临时会议通知于 2016
年 1 月 13 日以书面形式发出，会议于 2016 年 1 月 18 日以通讯方式召开。本次
董事会由董事长李彦勇先生召集，应参会董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名，
同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，会议全票通过《关于设立济南鲁商金霖房地产开发有
限公司的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司与山东平安建设
集团有限公司在济南合资设立济南鲁商金霖房地产开发有限公司（暂用名，以工
商登记名称为准）。合资公司注册资本 5000 万元人民币，其中，山东省鲁商置业
有限公司出资 4500 万元人民币，占 90%；山东平安建设集团有限公司出资 500
万元人民币，占 10%。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司对外投资公告》（临
2016-005 号）。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2016 年 1 月 20 日
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