证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2016-02
大唐华银电力股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 1 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段 255 号公司本部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 865,885,710
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.61
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定。会议由侯国力董事主
持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事侯国力、罗建军、冯丽霞、傅太平、易
骆之、张亚斌出席会议，董事邹嘉华、梁永磐、寇炳恩、刘传东、周浩因公
出差，未出席会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事段毛生、梁放、吴启良、吴晓斌、甘伏
泉出席会议，监事王元春、柳立明因公出差，未出席会议；
3、副总经理韩旭东出席会议。董事会秘书周浩、副总经理王万春、俞东江、罗
日平因公出差，未出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于更换 2015 年度内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 865,885,710 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：《关于转让小火电关停容量指标的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 257,091,739 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
序 数 （%） 数 （%）
号
2 《关于 转让 小火电 48,108,731 100.00 0 0.00 0 0.00
关停容 量指 标的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2 为关联交易议案，公司控股股东中国大唐集团公司（持股 608,793,971
股）已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南环海律师事务所
律师：朱军、李可人
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及
表决程序等事宜，均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东
大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
大唐华银电力股份有限公司
2016 年 1 月 20 日
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