证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2016-005
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔声学股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下
简称“本次会议”）通知于 2016 年 1 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出，于 2016
年 1 月 19 日在公司会议室以现场表决方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参
加表决监事 3 人，监事会主席孙红斌先生主持本次会议。本次会议符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
经审议，认为：公司使用闲置募集资金 80,000 万元暂时补充流动资金，使用期
限不超过十二个月，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进展，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体
股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。同意公司使用闲置募集资金 80,000
万元用于暂时补充流动资金。
2、审议通过《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
经审议，认为：公司本次使用募集资金永久补充流动资金事项，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》及《募集资金管理制度》
等有关规定。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司监事会
二○一六年一月十九日
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