深圳市芭田生态工程股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:16-07
深圳市芭田生态工程股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司第五届董事会
2、表决方式：现场书面记名投票结合网络投票
3、会议召开时间：2016年1月19日下午14:30开始
4、会议召开地点：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号公司本部会议室
5、主持人：黄培钊先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共4人，代表股份363,937,187股，占公
司股份总数876,780,499股的41.5084%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份363,935,587
股，占公司股份总数876,780,499股的41.5082%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东1人，代表股份1,600股，占
公司股份总数的876,780,499股的0.0002％。
其中持股在5%以下（不含持股5%）的中小股东共1名，代表股份1,600股，占
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深圳市芭田生态工程股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告
公司有表决权总股份876,780,499股的0.0002%。
现场会议公司6名董事(独立董事王克、王玲晓请假)、3名监事出席了会议，
3名高级管理人员、2名见证律师列席了会议。
四、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决结果如下：
1、审议通过了《关于变更公司第五届董事会部分董事》的议案；
表决结果为：363,937,187 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东 1,600 股同意，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0%。
2、审议通过了《关于变更公司第五届监事会部分监事》的议案；
表决结果为：363,937,187 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东 1,600 股同意，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0%。
五、律师出具的法律意见：
北京市盈科（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法
律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的
资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。
六、备查文件目录：
1、与会董事签署的深圳市芭田生态工程股份有限公司2016年第一次临时股
东大会决议；
2
深圳市芭田生态工程股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告
2、北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市芭田生态工程股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
二○一六年一月二十日
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