证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2016-4 号
湖北国创高新材料股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2016 年 1 月 19 日
现场会议召开时间：2016 年 1 月 19 日下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 1
月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2016 年 1 月 18 日下午 15:00 至 2016 年 1 月 19 日下午 15:00 期间的任意
时间。
（2）现场会议召开地点：武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实
业集团办公大楼二楼四号会议室；
（3）股权登记日：2016 年 1 月 14 日；
（4）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会；
（6）现场会议主持人：公司副董事长高涛先生；
（7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及《湖北国创高新材料股
份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计 2 人，共计代表股份 212,131,600
股，占公司股本总额的 48.42%。其中：
出席本次现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份 212,131,600 股，占公司股
本总额的 48.42%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 0 人，
代表股份 0 股，占公司股本总额的 0%。
（2）公司部分董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；
湖北今天律师事务所林迪、赵力国律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
总表决情况：
同意 212,131,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0%。
2、审议通过《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 212,131,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0%。
本项议案获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
湖北今天律师事务所赵力国、朱志中律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见
书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、
会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的湖北国创高新材料股份有限公司 2016 年第一次临时股东
大会决议；
2、湖北今天律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司 2016 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二○一六年一月十九日
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