南国置业：第三届董事会第十四次临时会议决议公告

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2016-002号

武汉南国置业股份有限公司

第三届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次临时

会议通知于 2016 年 1 月 11 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2016 年 1 月 19 日上

午 9：00 在公司多功能会议室在以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应出席

董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有

关规定。会议由董事长夏进先生主持。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

关联董事夏进、薛志勇、秦普高回避了本议案的表决。非关联董事一致同意本

议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》及巨潮资讯网发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

2、审议通过《关于提供财务资助的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》及巨潮资讯网发布的《关于提供财务资助的公告》。

特此公告。

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武汉南国置业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十日

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