证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2016－004
金城造纸股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会在会议召开期间没有增加或变更议案。
2、本次股东大会没有否决议案。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、召开时间：现场召开时间 2016 年 1 月 19 日 14：30
2、召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司会议室
3、召开方式：现场和网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长李恩明
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
定。
三、会议的出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 89,641,447 股，占公司总
股份的 31.1434％。
2、通过现场投票的股东 4 人，代表股份 89,083,307 股，占公司总股份的
30.9495％。
3、通过网络投票的股东 38 人，代表股份 558,140 股，占公司总股份的
0.1939％。
4、公司部分董事、监事、高管人员出席了会议，辽宁文柳山律师事务所张
开胜律师和孙华琛律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案需普通决议通过，
即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
《关于公司将无法支付的款项转营业外收入事项的议案》
同意 89,525,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8704％；反对
116,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1295％；弃权 100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 441,940 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.1809％；反对 116,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 20.8012％；弃权 100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0179％。
本议案通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁文柳山律师事务所
2、律师姓名：张开胜、孙华琛
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召
集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的金城造纸股份有限公司 2016 年第一次临时股东大
会决议；
2、辽宁文柳山律师事务所关于金城造纸股份有限公司 2016 年第一次临时股
东大会法律意见书。
金城造纸股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 19 日
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