华仪电气：2016年第一次临时股东大会会议资料_股票频道

华仪电气 2016 年第一次临时股东大会会议资料

华仪电气股份有限公司

HUAYI ELECTRIC COMPANY LIMITED

2016 年第一次临时股东大会

会议资料

2016 年 1 月 25 日

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华仪电气 2016 年第一次临时股东大会会议资料

华仪电气 2016 年第一次临时股东大会

资料目录

一、《关于向乐清市华仪小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案》；

二、《关于补选独立董事的议案》。

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华仪电气 2016 年第一次临时股东大会会议资料

华仪电气股份有限公司

关于向乐清市华仪小额贷款股份有限公司

提供财务资助的议案

一、财务资助事项概况

为支持乐清市华仪小额贷款股份有限公司（以下简称“华仪小贷公司”）的业

务发展，根据《省金融办关于促进小额贷款公司创新发展的意见》（浙金融办【2015】

75 号）等规定，公司拟以自有资金向华仪小贷公司提供财务资助，财务资助金额

为不超过人民币 3 亿元，期限为不超过一年，利息按照银行同期贷款基准利率上

浮 100%计息，到期一次性还本付息。

本次财务资助的对象为公司参股公司，公司部分董事任该公司董事，根据《上

海证券交易所股票上市规则》的规定，本次财务资助事项构成了关联交易。本次

财务资助事项已经公司独立董事事前认可，尚需提请公司股东大会审议批准。

二、接受财务资助对象的基本情况

1、名称：乐清市华仪小额贷款股份有限公司

2、类型：股份有限公司

3、住所：乐清市乐成街道环城东路 128 号

4、法定代表人：陈帮奎

5、注册资本：20000 万元

6、成立日期：2013 年 8 月 23 日

7、经营范围：办理各项小额贷款业务；提供小企业发展、管理、财务咨询服

务。

8、目前股权结构如下表：

序号股东名称持股数（万股）持股比例 (%)

1 华仪电气股份有限公司 6,000 30%

2 浙江盛丰电子有限公司 2,000 10%

3 乐清市罗马假日大酒店有限公司 2,000 10%

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4 乐清市海通电子实业公司 2,000 10%

5 浙江伊赛科技有限公司 2,000 10%

6 乐清市虹桥塑料色母有限公司 1,000 5%

7 浙江威电康电子有限公司 1,000 5%

8 创奇科技有限公司 1,000 5%

9 浙江利事达电气有限公司 1,000 5%

10 林荣文 1,100 5.5%

11 周朝国 900 4.5%

合计 20,000 100.00%

9、最近一年一期主要财务指标情况

财务指标 2014 年 12 月 31 日（经审计） 2015 年 9 月 30 日（未经审计）

资产总额（万元） 22,515.85 24,014.24

净资产（万元） 22,272.23 23,836.52

2014 年度（经审计） 2015 年 1-9 月（未经审计）

营业收入（万元） 3,688.51 2,631.02

营业利润（万元） 2,951.86 2,035.99

净利润（万元） 2,162.53 1,564.29

三、本次财务资助的担保情况

本次财务资助由上饶市致远环保科技有限公司提供保证担保。担保公司的基

本情况如下：

1、公司名称：上饶市致远环保科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、住所：江西省上饶市玉山县工业园区

4、法定代表人：王云龙

5、注册资本：28000 万元

6、成立日期：2012 年 2 月 9 日

7、经营范围：环保项目研发及技术转让；有色金属废弃物及贵金属废弃物综

合回收利用；电子废弃物及污泥处理；有色金属及贵金属的生产、加工、销售；、

化工产品（除危险化学品外）的生产、销售；实业投资；进出口贸易。

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8、最近一年一期主要财务指标情况

2014 年 12 月 31 日 2015 年 10 月 31 日

财务指标

（未经审计）（未经审计）

资产总额（万元） 106,319.22 106,101.61

净资产（万元） 94,412.46 104,551.65

2014 年度（未经审计） 2015 年 1-10 月（未经审计）

营业收入（万元） 132,344.32 201,277.09

营业利润（万元） 2,048.81 3,786.06

净利润（万元） 6,708.79 10,139.19

四、本次财务资助对公司的影响

公司利用自有资金提供财务资助有利于提高公司资金的使用效率，获得较好

的资金收益，同时，可以促进公司参股公司华仪小贷公司的业务发展，实现双方

的互利共赢。华仪小贷公司已建立了较为健全的内控制度体系，经营活动受地方

金融管理部门严格监管，从华仪小贷公司开业以来的经营情况来看，发展前景较

好，资产实力较为雄厚，具备偿还债务的能力。本次财务资助事项有资产实力雄

厚的担保方提供担保，本次财务资助风险可控，不存在损害公司股东特别是中小

投资者利益的情形。

请予审议！

华仪电气股份有限公司董事会

2016 年 1 月 25 日

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华仪电气股份有限公司

关于补选独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司独立董事韦巍先生已向公司董事会书面提交了辞职申请，请求辞去

公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会投资与发展委员会委员、提名考核与

薪酬委员会委员职务。

根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，公

司拟补选独立董事一名。经公司提名、考核与薪酬委员会审议，提名祁和生先生

（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会相同。

请予审议！

华仪电气股份有限公司董事会

2016年1月25日

简历：

祁和生，男，1961 年生，中共党员，教授级高级工程师。历任全国风力机械

标准化技术委员会（SAC/TC50）委员副秘书长，中国科学院风能利用重点实验室

学术委员会委员，中国电机工程学会风力与潮汐发电专业委员会委员。现任国家

科技部“十二五”国家科技重点专项（风力发电专项）专家组组长。

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