证券代码:000659 证券简称:*ST中富 公告编号:2016-008
珠海中富实业股份有限公司
第九届董事会2016年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会
2016年第二次会议通知于2016年1月15日以电子邮件方式发出,会议
于2016年1月18日以现场加通讯方式召开。会议由公司董事长宋建明
先生主持,本次会议应参加表决董事9人,实参加表决董事9人,公司
监事和高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定,决议有效。经认真讨论,与会董事以投票表决方式审议通过
以下议案,并形成决议如下:
一、审议通过《关于<公司第一期员工持股计划(草案)及其摘
要>的议案》
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,实现公司、股东
和员工利益的一致性,建立健全公司长期、有效的激励约束机制,提
高职工的凝聚力和公司的竞争力,根据相关法律法规并结合公司实际
情况,公司拟定了《公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》,
该计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相
关要求。
公司董事长宋建明先生为本次员工持股计划的参与人,依法进行
了回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《珠海中富实业股份有限公司第一期
员工持股计划(草案)》、《珠海中富实业股份有限公司第一期员工
持股计划(草案)摘要》。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第
一期员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大
会授权董事会在有关法律法规范围内办理本次员工持股计划的相关
事宜,包括但不限于以下事项:
1、授权董事会实施员工持股计划;
2、授权董事会办理本员工持股计划的变更;
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定;
4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的
全部事宜;
5、员工持股计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,
授权董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整;
6、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有
关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
公司董事长宋建明先生为本次员工持股计划的参与人,依法进行
了回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》
提请于2016年2月3日召开公司2016年第二次临时股东大会。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2016年第二次临时股东大
会的通知》。
备查文件:
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的珠海中富实业股份有限
公司第九届董事会2016第二次会议决议。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2016年1月18日