证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2016-005
广东德美精细化工股份有限公司
2016年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年1月18日召开的第五届
董事会第十二次会议审议通过了《公司2016年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的
议案》，该议案以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过，关联董事黄冠雄先生
回避表决。
公司2016年度与关联方广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）
预计持续性关联交易的总额度累计不超过1,310万元。本次交易为关联交易，在董事会审批
权限内，无需提交股东大会审批，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，无需要经过有关部门批准。
《公司第五届董事会第十二次会议决议公告》（2016-003）刊登于2016年1月19日的《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的独立意见》刊登
于2016年1月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司在顺德农商行开设了银行账户，并发生存贷业务、现金管理以及其他业务，预计
2016年度发生限额累计不超过1,310万元。
（二）预计关联交易类别和金额
上年实际发生（未经审计）
预计金额（万
关联交易类别 关联人
元） 发生金额（万元） 占同类业务比例（％）
储蓄业务所产生的利息收入 90 64.77 5.12%
广东顺德农
贷款业务所产生的利息支出 1,000 998.30 79.02%
村商业银行
现金管理所产生的收益（主要为购
股份有限公 150 139.58
买保本型银行结构性理财产品） 11.05%
司
其他业务所产生的手续费支出 70 60.74 4.81%
合计 1,310 1,263.39 －
（三）2016 年初至披露日与顺德农商行累计已发生的各类关联交易的金额
1
1、2016 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 18 日，公司及下属的控股子公司与顺德农商行已发
生的持续性关联交易为 34 万元。
关联交易类别 关联人 2016 年初至披露日发生金额（万元）
储蓄业务所产生的利息收入 0
广东顺德农村商
贷款业务所产生的利息支出 34
业银行股份有限
其他业务所产生的手续费支出 0
公司
购买保本型理财产品的收益 0
合计 / 34
2、2016 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 18 日，公司及下属的控股子公司向顺德农商行购买
的保本型理财产品累计发生额为 0 万元，产生利息收入 0 万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
广东顺德农村商业银行股份有限公司，顺德农商行前身为顺德农村信用合作社，于1952
年在广东顺德成立，并于2009年12月23日成功改制为农村商业银行。目前顺德农商行的总股
本为人民币3,850,003,188元，法定代表人姚真勇，公司住所为佛山市顺德区大良德和居委
会拥翠路2号。
顺德农商行主要经营业务为，吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；
办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债
券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提
供保管箱服务；外汇汇款、外币兑换；结汇、售汇；外汇资信调查、咨询和见证业务；经银
监会批准的其他业务。
顺德农商行（本行）的财务指标：
财务指标 2014 年度（审计数） 2015 年 1-9 月（未经审计）
总资产 2069.44 亿元 2177.49 亿元
净资产 203.51 亿元 215.71 亿元
营业收入 65.05 亿元 51.95 亿元
净利润 28.01 亿元 22.92 亿元
（二）与上市公司的关联关系
公司董事长黄冠雄先生为顺德农商行的现任非执行董事，符合《股票上市规则》10.1.3
条第（三）项规定的情形，顺德农商行成为公司的关联法人。2014年6月9日，经第四届董事
会第二十四次会议审议通过，公司参与认购顺德农商行定向募股所发行新股1,666万股，2014
2
年 6 月 27 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过该议案。目前，公司持有顺德
农商行股份总额为3,850.2992万股，持股比例为顺德农商行总股本的1%。
《第四届董事会第二十四次会议决议公告》（2014-029）和《公司关于参与顺德农商行
定向募集法人股的关联交易公告》（2014-031）刊登于 2014 年 6 月 11 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》；《2014 年第一次临时股东大会决议公告》 2014-034）
刊登于 2014 年 6 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。《公司
关于参与顺德农商行定向募集法人股事项的进展公告》（2014-056）刊登于2014年10月28
日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司关于参与顺德农商行定向
募集法人股事项的进展公告》（2014-067）刊登于2015年1月5日的《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
（三）履约能力分析
顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能为公司提供丰富的业务组合和完善的服
务及网络。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的主要内容
顺德农商行向公司提供存款服务、贷款服务（包括贴现、担保及信贷服务）、结算服务
以及经中国银监会批准的顺德农商行可从事的其他业务。
（二）关联交易的定价依据
遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易价格。
1、储蓄业务按协定存款利率计算，协定存款利率为中国人民银行公布的相应存款基
准利率；
2、贷款业务按银行同期限贷款基准利率计算，银行同期限贷款基准利率为中国人民
银行公布的相应贷款基准利率；
3、其他业务主要为委托贷款业务，按同期银行一年期贷款利率计算，同期银行一年期
贷款利率为中国人民银行公布的相应贷款基准利率,手续费根据中国银监会的相关规定收
取。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务及网
络。公司与顺德农商行开展存贷业务，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原
则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益；涉及的关联交易表决均
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在关联方回避的情况下进行的，不存在损害本公司及股东利益的情况。
五、独立董事意见
公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对公司2016年度与关联方顺德农商行预
计持续性关联交易的事项，进行了充分的事前核实并认可相关交易。
发表独立意见如下：上述关联交易表决程序合法，关联董事黄冠雄先生回避表决，上述
交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，
没有对上市公司业务独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监
会和深交所的有关规定。同意公司2016年度与顺德农商行发生的持续性关联交易，预计2016
年度发生限额累计不超过1,310万元。
六、备查文件
1、广东德美精细化工股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议
2、广东德美精细化工股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会
二○一六年一月十八日
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