证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2016-10
湖南黄金股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2016
年 1 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2016 年 1 月 14 日通过
电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应到董事 7 人，实到董事 7
人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于取消第四届董事会
第五次会议审议通过的<关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案>的议案》。
具体内容详见 2016 年 1 月 19 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于取消召开第四
届董事会第五次会议审议通过的 2016 年第一次临时股东大会的公告》（临
2016-11）。
二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于非公开发行股票摊
薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》。本议案需提交公司 2016 年第一
次临时股东大会审议。
具体内容详见 2016 年 1 月 19 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于非公开发行股
票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》（公告编号：临 2016-12）。
三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司非公开发行股
票预案（修订稿）的议案》。本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见 2016 年 1 月 19 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于非公开发行股
票 预 案 修 订 情 况 说 明 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 临 2016-13 ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司非公开发行股票预案（修
订稿）》。
四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事、高级管理人员关
于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。本议案需提交公
司 2016 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见 2016 年 1 月 19 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司董事、高级管
理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》（公告编号：临
2016-14）。
五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了审议通过了《关于召开 2016
年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见 2016 年 1 月 19 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于召开 2016
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016-15）。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 18 日
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