证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-005
宁波美康生物科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
现场会议时间为：2016年1月18日
网络投票时间为：2016年01月17日-2016年01月18日。其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为2016年01月18日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年01月17日15：00至2016年01
月18日15:00的任意时间。
4、股权登记日：2016年1月12日
5、现场会议召开地点：宁波市鄞州区启明南路299号宁波美康生物科技股份
有限公司会议室
6、现场会议主持人：董事长邹炳德先生
7、出席会议情况：
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共13名，代表股份255,016,850
股，占公司股份总数的75.0005％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人共10名，代表股份255,002,850股，占公
司股份总数的74.9964％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人共3名，代表股份14,000股，占公司股份
总数的0.0041％。
（4）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次
会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以
下议案：
1、《关于与关联方共同设立产业并购基金暨关联交易的议案》
本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东宁波美康盛德投资咨
询有限公司、邹炳德先生、邹继华先生回避表决。
该议案表决结果为：同意27,429,350股，占出席会议股东有表决权股份数的
100.0000％；反对0股，占出席会议股东有表决权股份数的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 27,429,350 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：经审议，表决通过《关于与关联方共同设立产业并购基金暨关联
交易的议案》。
2、《关于与关联方共同对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东宁波美康盛德投资咨
询有限公司、邹炳德先生、邹继华先生回避表决。
该议案表决结果为：同意27,429,350股，占出席会议股东有表决权股份数的
100.0000％；反对0股，占出席会议股东有表决权股份数的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意27,429,350股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：经审议，表决通过《关于与关联方共同对外投资设立合资公司暨
关联交易的议案》。
3、《关于变更部分募投项目的议案》
该议案表决结果为：同意255,014,050股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9989％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,800股
（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东表决情况：同意 38,901,550 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9928％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,800
股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0072％。
表决结果：经审议，表决通过《关于变更部分募投项目的议案》。
4、《关于修订<公司章程>的议案》
该议案表决结果为：同意255,014,050股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9989％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,800股
（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东表决情况：同意 38,901,550 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9928％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,800
股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0072％。
表决结果：经审议，表决通过《关于修订<公司章程>的议案》。
5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
该议案表决结果为：同意 255,014,050 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9989％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,800
股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0011％。
中小股东表决情况：同意 38,901,550 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9928％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,800
股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0072％。
表决结果：经审议，表决通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
三、律师出具法律意见
国浩律师（杭州）事务所指派律师进行现场见证并出具法律意见书认为，公
司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序
等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法
有效。
四、备查文件
1、宁波美康生物科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于宁波美
康生物科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司
董事会
2016 年 1 月 18 日
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