第三届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-004
道明光学股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十次会议于2016年1月12日以书面、电子邮件等方式通知了全体董
事。
2、本次会议于2016年1月18日下午15:30以现场结合通讯表决的
方式在公司四楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中通讯表决6
人。
4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司部分监事、
其他高级管理人员列席本次会议。
5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟投资北京阳光天域科技有限公司的议案》
1
第三届董事会第二十次会议决议公告
为切入医疗服务领域和互联网医疗领域，公司使用自有资金
5,000 万元人民币通过增资的形式投资北京阳光天域科技有限公司，
占其增资后注册资本的 20%。具体内容详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
等法定信息披露媒体，公告编号 2016-005《关于对外投资的公告》。
本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
道明光学股份有限公司 董事会
2016年1月18日
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