常州天晟新材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法
律、法规及规范性文件及常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公
司章程》、《独立董事制度》等内部治理制度的要求，作为公司的独立董事，对公
司第三届董事会第二十一次会议审议的《关于对外投资暨关联交易的议案》发表
如下独立意见：
1、公司使用自有资金与关联方杨生哲、镇江天晟股权投资基金企业（有限
合伙）共同出资设立控股子公司江苏天晟环境科技有限公司（暂定名，以工商核
准登记为准）构成关联交易。本次关联交易有利于公司在污染土壤及地下水等环
境治理方面进行市场开发和拓展，利用先进的经营理念和科学的管理技术，为投
资各方获得满意的投资收益。本次关联交易已经前期详尽调研论证，有助于提升
公司的市场竞争力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益；
2、本次交易定价公允合理，体现了公平、公开、公正的市场原则，不存在
损害公司利益的情形，也未发现损害股东利益的情况；
3、本次关联交易不涉及关联董事回避表决，关联交易的表决程序符合相关
法律法规和公司章程的有关规定，不存在损坏公司及中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司与关联方杨生哲、镇江天晟股权投资基金企业（有
限合伙）共同出资设立控股子公司。
（以下无正文）
（此页无正文，为常州天晟新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二
十一次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
李凤杰 姚琪 钱炳
常州天晟新材料股份有限公司
二〇一六年一月十八日
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