证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2016-004
常州天晟新材料股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“天晟新材”）第三届监
事会第十次会议于 2016 年 1 月 18 日上午 8：30 在公司五楼会议室以现场方式召
开。本次会议通知于 2016 年 1 月 15 日以传真和电子邮件方式发出。应出席会议
监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及《公司
监事会议事规则》的相关规定。本次会议由监事会主席郭荣健主持，会议以投票
表决方式审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经认真审核，监事会认为：同意公司与关联方杨生哲、镇江天晟股权投资基
金企业（有限合伙）共同出资设立江苏天晟环境科技有限公司（暂定名，以工商
核准登记为准）。此次公司对外投资设立子公司暨关联交易履行了必要的审批程
序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》及公司《关联交易制度》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情
形。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
监事会
二〇一六年一月十八日
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