证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2016-001
东方国际创业股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于 2016 年 1 月 11 日
以书面和电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2016 年 1 月 15 日在公司 20 楼会议
室召开。本次会议由董事长吕勇明先生主持，部分监事和高管列席会议。会议应到董
事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议、表决情况
经会议审议表决，决议如下：
1、审议通过《关于东方国际创业股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的
议案》
本次非公开发行募集资金总额不超过 190,000.00 万元，发行的股份数量不超过
23,959.64 万股，发行价格不低于 7.93 元/股。除去购买外贸公司 100%股权项目外，
公司其他募集资金投资项目存在建设周期，募集资金投资项目短期内产生的效益较
少，因此总体上存在由于本次发行新增加的股份将会使得短期内每股收益被摊薄的风
险。对此，公司将采取多方面措施提高核心竞争力，以求提高未来回报能力，防范即
期回报被摊薄风险。公司将根据本议案内容相应修改公司《非公开发行 A 股股票预
案》。（详见临 2016-002 号公告及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 O 票)
本议案涉及非公开发行方案的补充，关联董事吕勇明、唐小杰、周峻、季胜君、
王佳回避表决。
2、审议通过《关于自筹资金预先增资上海领秀电子商务有限公司的议案》
同意公司以自筹资金先行向本公司控股子公司上海领秀电子商务有限公司（以下
简称“领秀公司”）增资2004.56万元，上海汇银（集团）有限公司将进行同比例增资。
增资后，领秀公司股东持股比例不变。待公司非公开发行股票募集资金完成后，公司
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将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规规
定的程序以募集资金置换本次先行增资领秀公司的资金。公司将根据本议案内容相应
修改公司《非公开发行A股股票预案》。（详见临2016-003号公告）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 O 票)
本议案涉及非公开发行方案的补充，关联董事吕勇明、唐小杰、周峻、季胜君、
王佳回避表决。
3、审议通过《关于增资东方创业香港有限公司的议案》
同意公司向公司全资子公司东方创业香港有限公司（以下简称“香港公司”）增
资 5,000 万元人民币，用于香港公司投资参股上海东松融资租赁有限公司及发展公司
海外生产基地等项目。
(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 O 票)
4、审议通过《关于香港普捷有限公司向控股股东的全资子公司申请境外借款暨
关联交易的议案》
同意本公司控股子公司上海领秀电子商务有限公司的全资子公司香港普捷有限
公司向控股股东东方国际（集团）有限公司的全资子公司东方国际香港有限公司申请
境外借款 150 万元美元（折合人民币约 1000 万元)，用于补充普捷公司流动资金。（详
见临 2016-004 号公告）
(表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 O 票)
关联董事吕勇明、唐小杰、周峻、季胜君、王佳回避表决。
5、审议通过《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2016 年 2 月 1 日下午 2:00 召开 2016 年第一次临时股东大会，审议
本次非公开发行股票方案的补充议案。（详见临 2016-005 号公告）
(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 O 票)
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
2016 年 1 月 16 日
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