证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2016-003
黑龙江国中水务股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会
议的会议通知及相关资料于 2016 年 1 月 8 日（星期五）以电子邮件或专人送达
的方式向全体监事发出。会议于 2016 年 1 月 15 日（星期五）以现场结合通讯方
式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王冰先生主持，
董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司
公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会监事充分讨论、认真审议，
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施
的议案》
具体内容详见公司于 2016 年 1 月 16 日在上海证券交易所披露的《关于非公
开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的公告》（临 2016-005）。
因公司本次发行股票构成关联交易，监事会主席王冰先生、监事陈建琦先生
作为关联方回避表决，2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人
数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
二、审议通过《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采
取填补措施的承诺的议案》
具体内容详见公司于2016年1月16日在上海证券交易所披露的《董事、高级
管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
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特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司监事会
2016 年 1 月 16 日
上网公告附件：
1、 《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施
的承诺》
备查文件：
1、第六届监事会第八次会议决议
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
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