证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2016-02-01
烟台正海磁性材料股份有限公司
三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会第一次会
议于 2016 年 1 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2016 年 1
月 13 日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席
会议监事 3 人。会议由监事许月莉女士主持，公司全体监事及相关高管人员列席
了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司三届监事会主席的议案》
经全体监事审议，本次监事会选举许月莉女士为公司三届监事会主席，任期
自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
许月莉女士的简历详见附件。
二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：公司变更会计师事务所，符合相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，同意聘任山东和信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
关于本次变更会计师事务所事项的具体内容详见中国证监会指定创业板信
息披露网站上的《关于变更会计师事务所的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见并对该议案发表了独立意见，该
议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。
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三、审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司使用超募资金永久性补充流动资金与募投项目的
实施计划不相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金
投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露备忘录第 1 号-
超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，同
意公司使用超募资金 7,982.93 万元（含利息收入，实际补充流动资金的金额以
资金账户支付当日实际金额为准）永久性补充流动资金。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
关于本次使用超募资金永久性补充流动资金事项的具体内容详见中国证监
会指定创业板信息披露网站上的《关于使用超募资金永久性补充流动资金的公
告》。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，该议案尚需提交公司 2016 年
第二次临时股东大会审议通过。
四、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
根据目前经济形势和公司生产经营所需流动资金预计情况，结合各项理财产
品的收益情况，为提高资金使用效率和资金收益水平，公司将购买银行理财产品
的自有资金额度由不超过 55,000 万元人民币提升至不超过 70,000 万元人民币。
增加使用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得
一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审
议程序合法、合规。
同意公司增加使用闲置自有资金购买银行理财产品，使用最高额度不超过
70,000 万元暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
关于本次增加使用闲置自有资金购买银行理财产品的具体内容详见中国证
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监会指定创业板信息披露网站上的《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产
品的公告》。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
监事会
2016 年 1 月 15 日
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附件：许月莉女士简历
许月莉女士：大学本科学历，中国注册会计师。曾任山东乾聚有限责任会计师事务所审
计项目经理。现任正海集团总经理助理、审计部部长、监事会办公室主任，公司监事会主席。
许月莉女士目前不持有本公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员也不存在任何关联关系。许月莉女士不存在《公司法》第 147
条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)第 3.2.3 条所规定的
不得担任公司监事的情形。
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