股票简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2016-003
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 1 月 7 日向
各位董事发出第六届董事会第一次会议通知及会议材料，2016 年 1 月 15 日上午
12:00 时在公司三楼会议室召开会议，会议由董事马晓宏先生主持。会议应到董事
9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公
司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司关于选举第六届董事会专业委员会成员的议案》
1. 关于选举第六届董事会审计委员会成员的议案
同意选举独立董事黑永刚、边新俊、关志强以及董事陈立福、关琳为第六届董
事会审计委员会委员。主任委员为黑永刚。任期三年，任期届满时为止。
本子项议案逐项审议，并分别表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 关于选举第六届董事会提名委员会成员的议案
同意选举独立董事边新俊、黑永刚、关志强以及董事叶海英、马晓宏为第六届
董事会提名委员会委员。主任委员为关志强。任期三年，任期届满时为止。
本子项议案逐项审议，并分别表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 关于选举第六届董事会战略与投资委员会成员的议案
同意选举独立董事关志强、黑永刚以及董事马晓宏、叶海英、刘江为第六届董
事会战略与投资委员会委员。主任委员为马晓宏。任期三年，任期届满时为止。
本子项议案逐项审议，并分别表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案
同意选举独立董事边新俊、黑永刚、关志强以及董事马晓宏、叶海英为第六届
董事会薪酬与考核委员会委员。主任委员为边新俊。任期三年，任期届满时为止。
本子项议案逐项审议，并分别表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
同意选举马晓宏先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，任期届满时为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1. 同意聘任刘江先生为公司总经理，任期三年，任期届满时为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 同意聘任陆建生先生为公司副总经理，任期三年，任期届满时为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 同意聘任陈建江先生为公司董事会秘书兼总经理助理，任期三年，任
期届满时为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 同意聘任程冠卫先生为公司副总经理，任期三年，任期届满时为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 同意聘任杜勇剑先生为公司副总经理，任期三年，任期届满时为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6. 同意聘任杨美旭先生为公司副总经理，任期三年，任期届满时为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7. 同意聘任刘君女士为公司财务总监，任期三年，任期届满时为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任陈建江先生为公司董事会秘书，任期三年，任期届满时为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任高维泉先生为公司证券事务代表，任期三年，任期届满时为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
附件：1、公司高级管理人员及证券事务代表个人简历
2、公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2016 年 1 月 16 日
附 1：
新疆赛里木现代农业股份有限公司
高级管理人员及证券事务代表个人简历
马晓宏：男，汉族，1966 年 2 月出生，1984 年 4 月参加工作，中共党员，大
学学历，高级会计师职称。曾任新疆第五师财务局会计；新疆第五师会计核算中心
主任；新疆第五师工业局局长；新疆第五师发改委副主任、主任；新疆第五师 86
团党委副书记、团长职务，现任新疆赛里木现代农业股份有限公司董事、党委书记、
董事长。
刘江：男，汉族，1972 年 5 月出生，安徽肥东人，1991 年 3 月参加工作，中
共党员，本科学历，高级农艺师职称，曾任新疆第五师 82 团 3 连农业技术员、统
计，新疆第五师 82 团 3 连、6 连副连长、5 连指导员书记、3 连连长（正营级）,
新疆兵团第五师畜牧开发公司书记、总经理，新疆博乐赛里木节水设备公司董事长、
总经理，新疆兵团第五师国有资产经营公司党委副书记、总经理，现任新疆赛里木
现代农业股份有限公司董事、党委副书记、总经理。
陆建生：男，汉族，1962 年 9 月出生，专科学历，助理会计师职称，中共党员，
1979 年 9 月参加工作，曾任新疆农五师 84 团审计科科员、审计科长，新疆农五师
商业处副科长，新疆农五师商业处科长，新疆农五师审计局副主任科员，新疆农五
师审计局主任科员，新疆农五师第二审计中心主任，新疆赛里木现代农业股份有限
公司党委委员、纪委书记、监事会主席，现任新赛股份副总经理。
陈建江：汉族，1974 年 10 月出生，湖南衡山县人，本科学历，1997 年 7 月毕
业于新疆财经学院，同年 8 月在 84 团参加工作,中共党员，曾任新疆第五师 84 团 9
连会计、新疆第五师 84 团 4 连会计、新疆第五师八十四机关计财科、开发办和劳
资科工作、2004 年公务员考录到新疆第五师国资委、新疆第五师国资委业绩考核部
副部长、新疆第五师国资委业绩考核部部长、新疆北疆果蔬公司挂职副总经理，现
任新赛股份董事、董事会秘书、总经理助理。
程冠卫，男，汉族，1973 年 9 月出生，大学学历，工程师职称，中共党员， 1997
年 4 月参加工作，曾任新疆生产建设兵团农五师 81 团建筑公司技术员、质检股股
长、经理助理，农五师八十四团基建科副科长、科长，工交建商科科长，农五师八
十四团总工程师，现任新赛股份副总经理。
杜勇剑：男，汉族，1970 年 1 月出生，1992 年 5 月参加工作，中共党员，大
学学历，高级经济师，曾任第五师八十七团计划财务科会计、副科长、科长，第五
师八十七团副总经济师、发展改革经营管理科科长、国有资产投资经营公司总经理，
现任新赛股份副总经理。
杨美旭：男，汉族，1967 年 4 月出生，四川邛崃，大学学历，2003 年 1 月毕
业于石河子大学市场营销，1986 年 9 月在 85 团参加工作,中共党员，曾任新疆第五
师 85 团畜牧公司副经理、新疆博赛精纺有限公司副总经理、总经理，现任新赛股
份副总经理。
刘君：女，汉族，1963 年 1 月出生，中专学历，会计师，注册会计师，注册税
务师。1983 年 5 月参加工作，曾任八十四团中学当教师，博州供销社针织厂任生产
技术科副科长，博州供销社茶畜公司任会计、计财科科长，博州安诚信会计师事务
所工作，现任本公司财务总监。
高维泉：男，汉族，1965 年 5 月出生，本科，高级会计师，中共党员。曾任新
疆生产建设兵团农五师八十九团十连、九连、原种厂会计，农五师八十二团计财科
科长，新赛股份审计部高级业务主管，新赛钢木财务总监，新赛图木舒克油脂有限
公司财务总监，新赛股份公司财务部经理、证券事务代表、财务总监助理，现任新
赛股份公司证券部经理、证券事务代表、财务总监助理。
附件 2：
新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事关于
聘任公司高级管理人员的独立意见
本人作为新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事，根据《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，现对
公司第六届董事会聘任公司高级管理人员事项发表以下独立意见：
1、鉴于公司高级管理人员任期届满，公司董事会已顺利完成换届，现由第六届
董事会聘任公司新一届高级管理人员，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规
定。
2、根据公司董事会提名委员会的提名，由刘江先生担任公司总经理，陆建生、
程冠卫、杜勇剑、杨美旭担任公司副总经理，陈建江先生担任公司董事会秘书、总
经理助理，刘君女士担任公司财务总监，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的
规定。
3、根据董事会提供的被提名人简历，被提名人具备相关专业知识和相关决策、
监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司章程》、《公
司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。
综上意见，本人同意公司董事会聘任刘江先生为公司总经理，聘任陆建生先生、
程冠卫先生、杜勇剑先生、杨美旭先生担任公司副总经理，陈建江先生担任公司董
事会秘书、总经理助理，刘君女士担任公司财务总监。
独立董事：边新俊 黑永刚 关志强
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2016 年 1 月 15 日
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