证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2016-002
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 1 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆博乐市红星路 158 号新赛股份三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 195,447,604
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.50
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事
长马晓宏先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的
表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事杨有陆先生因公出差未出席股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事王江伟先生因公出差未出席股东大会；
3、董事会秘书陈建江出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 195,447,604 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：《关于公司修订<担保管理办法>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 195,447,604 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于选举董事的议案
议 案 得票数占出席
序 号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
3.01 选举马晓宏先生为公司第六届董事 是
195,447,604 100.00
会董事候选人
3.02 选举刘江先生为公司第六届董事会 是
195,447,604 100.00
董事候选人
3.03 选举陈建江先生为公司第六届董事 是
195,447,604 100.00
会董事候选人
3.04 选举关琳先生为公司第六届董事会 是
195,447,604 100.00
董事候选人
3.05 选举陈立福先生为公司第六届董事 是
195,447,604 100.00
会董事候选人
3.06 选举叶海英女士为公司第六届董事 是
195,447,604 100.00
会董事候选人
4、 关于选举独立董事的议案
议 案 得票数占出席
序 号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
4.01 选举黑永刚先生为公司第六届董事 是
195,447,604 100.00
会独立董事候选人
4.02 选举关志强先生为公司第六届董事 是
195,447,604 100.00
会独立董事候选人
4.03 选举边新俊先生为公司第六届董事 是
195,447,604 100.00
会独立董事候选人
5、 关于选举监事的议案
议 案 得票数占出席
序 号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
5.01 选举张庆帮先生为公司第六届监事
195,447,604 100.00 是
会监事候选人
5.02 选举郭双霞女士为公司第六届监事
195,447,604 100.00 是
会监事候选人
5.03 选举田冬云女士为公司第六届监事 195,447,604 100.00 是
会监事候选人
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于公司修订<公司章程>部
1,811,841 100.00 0 0.00 0 0.00
分条款的议案》
2 《关于公司修订<担保管理办
1,811,841 100.00 0 0.00 0 0.00
法>部分条款的议案
3.01 选举马晓宏先生为公司第六届
1,811,841 100.00 0 0.00 0 0.00
董事会董事候选人
3.02 选举刘江先生为公司第六届董
1,811,841 100.00 0 0.00 0 0.00
事会董事候选人
3.03 选举陈建江先生为公司第六届
1,811,841 100.00 0 0.00 0 0.00
董事会董事候选人
3.04 选举关琳先生为公司第六届董
1,811,841 100.00 0 0.00 0 0.00
事会董事候选人
3.05 选举陈立福先生为公司第六届
1,811,841 100.00 0 0.00 0 0.00
董事会董事候选人
3.06 选举叶海英女士为公司第六届
1,811,841 100.00 0 0.00 0 0.00
董事会董事候选人
4.01 选举黑永刚先生为公司第六届
1,811,841 100.00 0 0.00 0 0.00
董事会独立董事候选
4.02 选举关志强先生为公司第六届
1,811,841 100.00 0 0.00 0 0.00
董事会独立董事候选人
4.03 选举边新俊先生为公司第六届
1,811,841 100.00 0 0.00 0 0.00
董事会独立董事候选人
5.01 选举张庆帮先生为公司第六届
1,811,841 100.00 0 0.00 0 0.00
监事会监事候选人
5.02 选举郭双霞女士为公司第六届
1,811,841 100.00 0 0.00 0 0.00
监事会监事候选人
5.03 选举田冬云女士为公司第六届
1,811,841 100.00 0 0.00 0 0.00
监事会监事候选人
(四) 关于议案表决的有关情况说明
另根据公司职工代表大会决议选举的职工监事张欣先生和许丽霞女士，共同
组成公司第六届监事会。
本次股东大会审议的上述第 1 项、第 3 项、第 4 项、第 5 项议案均由出席会
议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，第 2 项
议案由出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决
通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：李大明、李文辉
2、 律师鉴证结论意见：
公司二○一六年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 新赛股份 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、 新疆天阳律师事务所关于新赛股份 2016 年第一次临时股东大会法律意见书。
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2016 年 1 月 16 日
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