证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2016-13-01
烟台正海磁性材料股份有限公司
关于选举产生三届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 1 月 15 日，烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）
在公司会议室召开 2016 年第一次职工代表大会。应到职工代表 49 名，实到职工
代表 49 名，符合相关法律、法规的规定。会议审议并一致通过以下决议：
以 49 票赞同、0 票反对、0 票弃权，选举梁靓女士为烟台正海磁性材料股
份有限公司三届监事会职工代表监事。
梁靓女士将与公司 2016 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代
表监事共同组成公司三届监事会，任期至三届监事会届满。
梁靓女士简历见附件。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2016 年 1 月 15 日
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附件：
梁靓：大学本科学历，助理经济师。2007 年 8 月参加工作，历任烟台正海
磁性材料有限公司人力资源专员。现任公司人力资源部资深主管。
截止本公告日，梁靓女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，也不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)第 3.2.3 条
所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
或证券交易所惩戒。
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