江西三鑫医疗科技股份有限公司章程
修订对照表（2016 年 1 月）
章程条款 本次修订前的内容 本次修订后的内容
公司系依照《公司法》和其
公司系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公
他有关规定成立的股份有限公司
司（以下简称“公司”）。
（以下简称“公司”）。
公司由江西三鑫医疗器械
公司由江西三鑫医疗器械集
集团有限公司的全体股东作为
第二条 团有限公司的全体股东作为发起
发起人整体变更设立。
人整体变更设立。
公司在南昌市市场和质量
公司在南昌市工商行政管理
监督管理局注册登记。公司的统
局注册登记，营业执照号为：
一社会信用代码为：
360121210005841。
91360100613026983X
公司住所：江西省南昌市南 公司住所：江西南昌小蓝经
第五条 昌 县 小 蓝 经 济 开 发 区 富 山 大 道 济开发区富山大道 999 号。邮政
999 号。邮政编码：330200。 编码：330200
公司的经营范围：医疗器械
的生产（在许可证核定的范围内
经营，许可证有效期至 2016 年 3 公司的经营范围：医疗器械
月 27 日）；医疗器械经营（在许 的生产；医疗器械经营；经营本
可证核定的范围内经营，许可证 企业生产、科研所需的原辅材
有效期至 2018 年 6 月 4 日）；经 料、机械设备、仪器仪表、零配
第十三条 营本企业生产、科研所需的原辅 件及相关技术的进口业务及本
材料、机械设备、仪器仪表、零 企业的进料加工和“三来一补”
配件及相关技术的进口业务及本 业务。（以上项目依法需经批准
企业的进料加工和“三来一补” 的项目，需经相关部门批准后方
业务。（以上项目依法需经批准的 可开展经营活动）。
项目，需经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
…… ……
本条所称“交易”包括下列 本条所称“交易 ”包括 下
事项： 列事项：
（一） 购买或者出售资产 （一） 购买或者出售资产
（不含购买原材料、燃料和动力， （不含购买原材料、燃料和动
第四十一条
以及出售产品、商品等与日常经 力、机器设备，以及出售产品、
营相关的资产，但资产置换中涉 商品等与日常经营相关的资产，
及购买、出售此类资产的，仍包 但资产置换中涉及购买、出售此
含在内）； 类资产的，仍包含在内）；
…… ……
有下列情形之一的，公司在 有下列情形之一的，公司在
事实发生之日起 2 个月以内召开 事实发生之日起 2 个月以内召开
临时股东大会： 临时股东大会：
第四十四条 （一）董事人数不足《公司 （一）董事人数不足《公司
法》规定人数或者本章程所定人 法》规定人数或者本章程所定人
数的 2/3 即 6 人时； 数的 2/3 时；
…… ……
…… ……
监事会自行召集的股东大 监事会自行召集的股东大
会，由监事会主席主持。监事会 会，由监事长主持。监事长不能
第六十八条 主席不能履行职务或者不履行职 履行职务或者不履行职务时，由
务时，由半数以上监事共同推举 半数以上监事共同推举的一名
的一名监事主持。 监事主持。
…… ……
董事会由 7-9 名董事组成，
董事会由 8 名董事组成，设 其中：独立董事的比例不低于
董事长 1 人。 1/3。
第一百零七条
董事长由董事会以全体董事 董事会设董事长 1 人，董事
的过半数选举产生。 长由董事会以全体董事的过半
数选举产生。
公司设监事会。监事会由 3 公司设监事会。监事会由 3
名监事组成，监事会设主席 1 人。 名监事组成，监事会设监事长 1
监事会主席由全体监事过半数选 人。监事长由全体监事过半数选
举产生。监事会主席召集和主持 举产生。监事长召集和主持监事
第一百四十三条 监事会会议；监事会主席不能履 会会议；监事长不能履行职务或
行职务或者不履行职务的，由半 者不履行职务的，由半数以上监
数以上监事共同推举一名监事召 事共同推举一名监事召集和主
集和主持监事会会议。 持监事会会议。
…… ……
监事会可要求公司董事经理 监事会可要求公司董事、总
及其他高级管理人员内部及外部 经理及其他高级管理人员，内部
第一百四十九条
审计人员出席监事会会议回答所 及外部审计人员出席监事会会
关注的问题。 议并回答所关注的问题。
公司依据相关法律法规的规
定及监管部门的要求选定至少一
公司指定信息披露媒体为深 家中国证监会指定披露上市公司
圳证券交易所网站 信息的报纸和中国证监会指定创
第十章
（www.szse.cn）及《中国证券 业板信息披露网站巨潮资讯网
报》、《上海证券报》、《证券时报》。 （http://www.cninfo.com.cn）
为刊登公司公告和其他需要披露
信息的媒体。
本章程附件包括股东大会议
事规则、董事会议事规则和监事
本章程附件包括股东大会
会议事规则。
议事规则、董事会议事规则和监
本章程由股东大会审议通过
第二百零一条 事会议事规则。
后，自中国证券监督管理委员会
本章程由公司股东大会审
核准公司首次公开发行股票并经
议通过后生效。
深圳证券交易所同意在创业板上
市之日起生效。
江西三鑫医疗科技股份有限公司
董事会
2016 年 1 月 15 日
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