证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2016-003
长航凤凰股份有限公司
关于 2016 年第一次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间
现场会议召开时间：2016 年 1 月 15 日 14：30
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 1 月 15
日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。 通过互联网投票系统投票开始时间
为 2016 年 1 月 14 日下午 15:00 至 2016 年 1 月 15 日 15:00。
（2）召开地点：武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦 10 楼会议室
（3）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（4）召集人：本公司董事会
（5）主持人：董事长陈德顺
（6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共 1,208 名，代表公司股份 208,370,072
股，占公司股份总数的 20.59%。
（1）参加现场会议并投票的公司股东（或其委托代理人）人数共 1 名，代
表股份 181,015,974 股，占公司股份总数的 17.89%。
（2）参加网络投票的公司股东人数共 1,207 名，代表股份 27,354,098 股，
占公司股份总数的 2.70％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会
议。
二、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于设立武汉长航新凤凰物流有限责任公司的议案》
经股东大会批准，公司决定设立全资子公司武汉长航新凤凰物流有限责任公
司。
总表决情况：同意 181,681,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.19%，
反对 26,640,022 股，弃权 48,600 股，该议案通过。
其中中小股东总表决情况：参加投票股东人数共 1,207 名，代表股份
27,354,098 股，占公司股份总数的 2.70％，同意 665,476 股，占出席会议中小
股东所持股份的 2.43％。
2、审议通过了《关于聘请 2015 年度财务报告审计与内控审计机构的议案》
公司决定聘请信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司 2015 年度财务
报 告 和内部控制审计机构, 聘期一年，两项费用合计为人民币陆拾捌万 元
（680,000.00 元）。
总表决情况：同意 181,598,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.15%，
反对 26,669,295 股，弃权 102,500 股，该议案通过。
其中中小股东总表决情况：参加投票股东人数共 1,207 名，代表股份
27,354,098 股，占公司股份总数的 2.70％，同意 582,303 股，占出席会议中小
股东所持股份的 2.13％。
3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
经表决，本议案以特别决议通过，修改后的公司章程详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
总表决情况：同意 181,597,077 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.15%，
反对 26,708,695 股，弃权 64,300 股，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
其中中小股东总表决情况：参加投票股东人数共 1,207 名，代表股份
27,354,098 股，占公司股份总数的 2.70％，同意 581,103 股，占出席会议中小
股东所持股份的 2.12％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：郑超、崔白
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规
范性文件及长航凤凰章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文
件及长航凤凰章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2016 年 1 月 16 日
首页
微信公众号
证券之星APP
