中电广通股份有限公司
（600764）
2016 年第一次临时股东大会资料
二〇一六年一月
600764 2016 年第一次临时股东大会 会议资料
2016 年第一次临时股东大会议程
时间： 2016 年 2 月 1 日下午 14：00（公司会议室）
主持人：董事长李晓春
一、与会人员签到（提前 30 分钟到场）
二、董事长致词
三、审议事项
1、关于修改公司章程的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案
四、议案审议、股东提问答疑、投票表决
五、休会，现场投票统计
六、监票人宣布现场表决结果
七、董事长宣读股东大会决议
八、律师发表大会见证意见
九、董事长宣布股东大会结束
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一、关于修改公司章程的议案
各位股东：
目前公司董事会成员由 5 名董事构成，根据公司实际发展需要，第八
届董事会董事将由 5 名调整为 7 名。《公司章程》中第一百一十二条中的董
事人数做相应修改。该议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有表决权的 2/3 以上特别决议表决通过。
以上内容，请各位股东审议。
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董事会
2016 年 2 月 1 日
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二、关于选举董事的议案
各位股东：
经公司第七届董事会第十九次（临时）会议及第二十次（临时）会议
审议，同意提名李建军先生、贺少琨先生、李福江女士、白丽芳女士担任
本公司第八届董事会董事候选人。
被提名人简历附后。
以上内容，请各位股东审议。
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董事会
2016 年 2 月 1 日
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（一）关于选举李建军先生
为公司第八届董事会董事的议案
各位股东：
经控股股东中国电子信息产业集团有限公司提名，推荐李建军先生担
任公司第八届董事会董事。
李建军先生简历：
1965 年 8 月出生，现任中电广通股份有限公司董事、总经理，中电智
能卡有限责任公司董事长、北京中电广通科技有限公司董事，曾任中电智
能卡有限责任公司总经理。
以上内容，请各位股东审议。
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董事会
2016 年 2 月 1 日
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（二）关于选举贺少琨先生
为公司第八届董事会董事的议案
各位股东：
经控股股东中国电子信息产业集团有限公司提名，推荐贺少琨先生担
任公司第八届董事会董事。
贺少琨先生简历：
1980 年 1 月出生，现任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部副
主任、中电广通股份有限公司董事、上海浦东软件园股份有限公司董事、
武汉中原电子集团有限公司董事；曾任中国电子资产经营部产权与评估处
处长、产权管理处处长。
以上内容，请各位股东审议。
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董事会
2016 年 2 月 1 日
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（三）关于选举李福江女士
为公司第八届董事会董事的议案
各位股东：
经控股股东中国电子信息产业集团有限公司提名，推荐李福江女士担
任公司第八届董事会董事。
李福江女士简历：
1968 年 4 月出生，现任中国电子信息产业集团有限公司财务部副主任，
曾历任中国电子财务部会计信息处处长、综合处处长、财税处处长。
以上内容，请各位股东审议。
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董事会
2016 年 2 月 1 日
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（四）关于选举白丽芳女士
为公司第八届董事会董事的议案
各位股东：
经控股股东中国电子信息产业集团有限公司提名，推荐白丽芳女士担
任公司第八届董事会董事。
白丽芳女士简历：
1966 年 6 月出生，现任中国电子信息产业集团有限公司科技委办公室
副主任，曾任中国电子规划计划部规划计划处副处长、处长兼科技处处长。
以上内容，请各位股东审议。
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董事会
2016 年 2 月 1 日
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二、关于选举独立董事的议案
各位股东：
经公司第七届董事会第十九次（临时）会议及第二十次（临时）会议
审议，同意提名顾奋玲女士、徐正伟先生、赵维健先生担任公司第八届董
事会独立董事候选人，独立董事候选人任职资格已通过上海证券交易所审
核。
被提名人简历附后。
以上内容，请各位股东审议。
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董事会
2016 年 2 月 1 日
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（一）关于选举顾奋玲女士
为公司第八届董事会董事的议案
各位股东：
经公司第七届董事会提名，推荐顾奋玲女士担任公司第八届董事会独
立董事。
顾奋玲女士简历：
1963 年 9 月出生，现任首都经济贸易大学会计学教授、硕士生导师、
会计学院副院长，中电广通股份有限公司独立董事，中科软科技股份有限
公司独立董事，吉林电力股份有限公司独立董事。
以上内容，请各位股东审议。
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董事会
2016 年 2 月 1 日
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（二）关于选举徐正伟先生
为公司第八届董事会董事的议案
各位股东：
经公司第七届董事会提名，推荐徐正伟先生担任公司第八届董事会独
立董事。
徐正伟先生简历：
1965 年 12 月出生，西安电子科技大学博士，现任上海大亚科技有限
公司担任公司董事、副总经理，曾任西安电子科技大学通信工程学院副教
授、上海理光传真机有限公司开发中心副所长，并获得上海人事局评定的
享受特殊待遇的高级工程师职称。
以上内容，请各位股东审议。
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董事会
2016 年 2 月 1 日
600764 2016 年第一次临时股东大会 会议资料
（三）关于选举赵维健先生
为公司第八届董事会董事的议案
各位股东：
经公司第七届董事会提名，推荐赵维健先生担任公司第八届董事会独
立董事。
赵维健先生简历：
1965 年 2 月出生，清华大学微电子硕士、高级工商管理硕士，2001 年
创办北京同方微电子有限公司，曾任同方国芯电子股份有限公司董事、总
裁，北京同方微电子有限公司总经理、董事长，唐山晶源电子有限公司董
事长，成都国微科技有限公司执行董事。
以上内容，请各位股东审议。
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董事会
2016 年 2 月 1 日
600764 2016 年第一次临时股东大会 会议资料
四、关于选举监事的议案
各位股东：
经公司第七届监事会第十四次会议审议，同意提名韩宗远先生、孙秀
丽女士担任本公司第八届监事会监事候选人。
被提名人简历附后。
以上内容，请各位股东审议。
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监事会
2016 年 2 月 1 日
600764 2016 年第一次临时股东大会 会议资料
（一）关于选举韩宗远先生
为公司第八届监事会监事的议案
各位股东：
经控股股东中国电子信息产业集团有限公司提名，推荐韩宗远先生担
任公司第八届监事会监事。
韩宗远先生简历：
1965 年 8 月出生，工商管理硕士，高级经济师，高级政工师。现任中
国电子信息产业集团有限公司纪检监察部主任、纪检组副组长，中电广通
股份有限公司监事会主席；曾任深圳市爱华电子有限公司党党委书记。
以上内容，请各位股东审议。
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监事会
2016 年 2 月 1 日
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（二）关于选举孙秀丽女士
为公司第八届监事会监事的议案
各位股东：
经控股股东中国电子信息产业集团有限公司提名，推荐孙秀丽女士担
任公司第八届监事会监事。
孙秀丽女士简历：
1978 年 9 月出生，硕士研究生，会计师。现任中国电子信息产业集团
有限公司审计部经济责任审计处处长，曾任中国电子审计部专项副经理、
纪检监察部副处长。
以上内容，请各位股东审议。
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监事会
2016 年 2 月 1 日
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