证券代码:000558 证券简称:莱茵体育 公告编号:2016-009
莱茵达体育发展股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事
会第二十五次会议于 2016 年 1 月 14 日以通讯方式召开,本次会议已于 2016 年
1 月 9 日以书面形式通知全体董事。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,其中,
独立董事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决
议合法有效。
会议由董事长高继胜先生主持,经参会董事认真审议,表决通过了如下决议:
1、审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司第一期员工持股计划(草案)
及摘要》
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司第一期员
工持股计划(草案)及摘要》。
关联董事刘晓亮、陶椿、高建平、许忠平、郦琦回避对此项议案的表决。
表决结果为:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计
划相关事宜的议案》
关联董事刘晓亮、陶椿、高建平、许忠平、郦琦回避对此项议案的表决。
表决结果为:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司关于召开
公司 2016 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
莱茵达体育发展股份有限公司董事会
二〇一六年一月十四日