证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2016-003
山东未名生物医药股份有限公司
关于山东证监局现场检查相关问题的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，山东证监局到山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）
现场检查，发现公司在信息披露方面存在一些问题。现场检查结束后，公司董事
会高度重视，由董事长亲自牵头，及时组织公司董事、监事及高级管理人员在公
司全资子公司未名生物医药有限公司（以下简称“未名医药有限公司”）大会议
室进行了专门培训，加强对公司治理和信息披露等方面的证券法律法规的学习，
增强工作责任心和规范运作意识。针对山东证监局提出的问题，现将整改情况补
充公告如下：
（一）实际控制人在关联单位的任职信息披露不充分
2015 年 8 月 6 日你公司公告的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
报告书（修订稿）》中关于“主要股东、实际控制人”潘爱华最近三年任职情况
中，未披露其兼任北京未名三道投资基金管理有限公司法定代表人、董事长、经
理相关事宜。
答：公司实际控制人潘爱华任职较多，为了方便投资者阅读，《发行股份及
支付现金购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》只披露了潘爱华的主要任职情
况。 经公司核实，《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》
未披露潘爱华在北京未名三道投资基金管理有限公司（以下简称“未名三道”）
的任职。
未名三道成立日期为 2014 年 8 年 5 日。注册资本：3000 万元。经营范围：
非证券业务的投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交
易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业
以外的企业提供担保。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。注册号：110108017675552。组织机构代码：30661905X。经核实，未名
三道成立至今，公司实际控制人潘爱华兼任未名三道法定代表人、董事长、经理
职务。未名三道未开展实际的经营业务，不会影响投资者对公司或其全资子公司
未名医药有限公司的判断。
公司将采取整改措施：
1. 由董事会秘书牵头重新梳理实际控制人在所有关联单位的任职情况，避
免出现遗漏，以保证信息披露准确完整。
2. 在编制 2015 年年度报告时再次披露潘爱华在未名三道的任职情况。
（二）部分关联方及关联交易披露不充分
浙江嘉信医药股份有限公司（以下简称浙江嘉信）是你公司控股股东北京北
大未名生物工程集团有限公司（以下简称未名集团）的一级子公司，2014 年度
你公司向其销售“恩经复”产品约 23.3 万元，但你公司 2014 年年度报告中“关
联方及关联交易”部分未将浙江嘉信作为关联方进行披露，亦未披露上述关联交
易。
答：浙江嘉信是公司控股股东未名集团的子公司，重组报告书已披露其为关
联方。2014 年度公司全资子公司未名医药有限公司向其销售“恩经复”产品约
23.3 万元，由于财务人员工作疏忽，在编制财务报表附注时遗漏了与浙江嘉信
的关联方关系及关联交易。
针对上述问题，公司采取以下整改措施：
1、 公司已组织董事、监事、高级管理人员及其他相关人员认真学习《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律法规，促使有关人员了解关联法人和关联自然
人的认定范围，并由证券部牵头重新梳理公司的关联方名单，重点查验需要披露
的关联交易，避免出现遗漏或不完整披露关联交易的情况。
2、 公司将在 2015 年年度报告关于“关联方关系及关联交易同期可比较数
据”部分，对上述关联交易进行再次披露。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
2016 年 1 月 14 日
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