证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2016-001
广东塔牌集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规
则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 8 日以专人
送达和电子邮件等方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第二十六次会议的通知》。
2016 年 1 月 14 日，公司在集团总部办公楼四楼会议室以通讯表决方式召开了第三届董事会第
二十六次会议。会议由公司董事长钟烈华先生主持。本次会议应出席董事 7 位，实际出席董事
7 位，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2016 年度生产经营计划>的议案》
2016 年，公司计划年产销水泥目标 1600 万吨，积极推进集团节能减排管理工作，确保
公司属下各水泥企业平均余热供电 33kwh/t，平均熟料电耗 56.8kwh/t，平均水泥电耗
37.3kwh/t，熟料标准煤耗 106kg/t。力争全年实现净利润 5.6 亿元，其中水泥产业实现净利
润 3.14 亿元的经营目标。公司将继续以“为股东提供回报、为员工提供平台、为客户创造价
值、为社会创造繁荣”为己任，致力于企业社会价值的提升。
2016 年，公司主要工作思路和对策措施：（一）继续做大做强做精水泥产业。全面提升管
理水平，加快技术进步，切实降低水泥生产成本；全面推进万吨线项目建设，提升水泥规模实
力；进一步提升市场营销能力，全力扩展水泥市场；积极探索水泥产业并购重组等发展模式；
探索水泥窑协同处置城乡废弃物（固体废弃物、危险品废弃物）配套系统。（二）全面整合混
凝土产业，推进产业整体效益。加大整合力度，理顺产权关系；加强管理，完善经营责任制；
改进经营管理模式；加强团队建设。（三）加快发展新兴产业，推进产业转型升级。 放宽发展
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视野、范围和方向，采用不同的发展方式，多种渠道，快速发展符合国家政策导向、符合国家
“十三五”规划要求、符合未来企业发展方向且前景看好的产业项目，重点关注新材料、新能
源、大健康、节能环保、信息技术、服务产业等，促进企业结构调整，提升企业综合实力。（四）
完善企业组织管理制度体系，提升企业凝聚力。科学设置机构及岗位，推行扁平化管理；健全
和完善人力资源管理体系；加强市值管理，打造广大投资者喜爱的优质上市公司；加强财务管
理；加强纪检监察工作；做好企业文化建设，构建塔牌特色文化；共创共享实现塔牌梦。
《2016 年度生产经营计划》是公司自身提出的内部生产经营目标，不是盈利预测，不能
作为投资依据。敬请投资者注意投资风险。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于在深圳投资设立全资子公司的议案》
为充分利用深圳前海地区在信息、资源、人才等方面的优势，加快公司转型升级步伐，推
动新兴产业有效拓展，尽快形成新的业绩增长点，为股东谋求更好回报，公司决定以自有资金
分期出资 30,000 万元人民币在深圳设立广东塔牌创业投资管理有限公司。
《关于在深圳投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-002）详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及 2016 年 1 月 15 日中国证券报、证券时报、证券日报。
三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于优化公司内部管理机构的议案》
为进一步转变职能、提高效率，建立和完善结构合理、责权明确、精简高效的企业管理体
系，不断增强企业活力和竞争力，公司决定进一步优化内部管理机构。
公司由原来 12 个部室（中心）合并优化设置为 8 个部门（7 部 1 中心），分别是审计部、
行政人事部、证券部、财务管理中心、物资供应部、生产质量部、技术服务部（技术中心）、
混凝土事业部。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会
二零一六年一月十四日
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