广东华声电器股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十六次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等文件及《公司章程》的有关规定 ，我们作为广东华
声电器股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本着认真负责的态度，
基于独立判断的立场，对第二届董事会第十六次会议审议的《关于拟与中
江国际信托股份有限公司、杜力、张巍签署<业绩承诺补偿协议>的议案》
及相关文件进行了认真审阅，并发表独立意见如下：
1、公司本 次议案在提交第二届董事会第十六次会议审议前已经 我 们
事前认可。
2、本次签 订《 业绩承诺 补偿协议》构成关联交易，董事会在审 议 该
议案时，关联董事依法回避表决。本次董事会会议的召集、召开、表决程
序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、本次议 案内容符合 《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导 意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件 规定，符合公司和全体股东
的利益，不存在损害公司和 非关联股东利益的情况。
4、同意公 司与中江国际信托股份有限公司、杜力、张巍签署《 业 绩
承诺补偿协议》。
5、根据公司 2015 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次议案
无需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东华声电器股份有限公司独立董事关于 第二届董事
会第十六次会议有关事项的 独立意见》之签字页）
张李平 周春生 徐强国
二〇一六年一月十三日
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