证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-001
焦作万方铝业股份有限公司董事会
六届二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于 2016 年 1 月 4 日以电子邮件方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司董事会六届二十八次会议于 2016 年 1 月 14 日在北京兰州宾馆召开。
(三)董事出席会议情况
本次会议应到董事 9 名，实到 6 名，董事卢东亮因工作安排原因不能出席现场会议，
委托董事长蒋英刚代为出席，独立董事孙响林和文献军因工作安排原因不能出席现场会议，
均委托独立董事刘立斌代为出席。
(四)会议主持人和列席人员
会议由董事长蒋英刚先生主持。监事会成员和部分高管人员列席会议。
(五)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、议案审议情况
(一)换届选举公司第七届董事会非独立董事议案
公司第六届董事会任期已届满。根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事、监事选举
办法》和《公司董事会关于换届选举第七届董事会的通知》规定，公司第七届董事会成员
由 9 人组成，其中 6 人由非独立董事候选人选举产生，3 人由独立董事候选人选举产生。
经公司董事会和股东提名，董事会提议周传良、赵院生、李勇、樊辉、宋支边、杨保
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全为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述候选人已出具书面承诺，同意接受提名并
承诺当选董事后按照相关法规勤勉履行职责。
董事会认为，上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《公
司董事、监事选举办法》和《公司董事会关于换届选举第七届董事会的通知》相关要求，
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
股东大会将采用累积投票制，对每位候选非独立董事逐一进行投票选举。
独立董事对此发表了同意的独立意见，详细内容请见《公司独立董事关于董事会换届
选举独立意见》。
新一届董事会就任履职前，原董事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定履行职责。
候选人简历附后。
议案表决情况：
有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
(二)换届选举公司第七届董事会独立董事议案
公司第六届董事会任期已届满。根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事、监事选举
办法》和《公司董事会关于换届选举第七届董事会的通知》规定，公司第七届董事会成员
由 9 人组成，其中 6 人由非独立董事候选人选举产生，3 人由独立董事候选人选举产生。
经公司董事会和股东提名，董事会提议刘立斌、王存生、江榕为公司第七届董事会独
立董事候选人。
董事会认为，上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《公
司董事、监事选举办法》和《公司董事会关于换届选举第七届董事会的通知》相关要求，
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
股东大会将采用累积投票制，对每位候选独立董事逐一进行投票选举。
独立董事对此发表了同意的独立意见，详细内容请见《公司独立董事关于董事会换届
选举的独立意见》。
独立董事候选人尚需经深交所对其任职资格和独立性进行备案审核，经备案审核无异
议的独立董事候选人方可提交股东大会选举。
按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关要求，上述独立董事候选人相关资料
在深交所网站(www.szse.cn)予以公示，敬请投资者查阅。
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《公司独立董事候选人声明》和《公司独立董事提名人声明》与本公告同时在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请查阅。
候选人简历附后。
新一届董事会就任履职前，原董事会仍将依照法律、法规、《公司章程》和其他相关规
定履行职责。
议案表决情况：
有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
(三)公司热电厂两台机组超低排放改造项目议案
本公司为了对改善环境空气质量作出贡献，认真履行社会责任，计划对热电厂两台机
组实施超低排放改造，该项目静态总投资9596万元，全部由公司自筹。
议案详细内容请见《公司热电厂两台机组超低排放改造项目公告》。
议案表决情况：
有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
(四)提议召开公司2016年度第一次临时股东大会议案
董事会提议公司 2016 年度第一次临时股东大会于 2016 年 2 月 1 日(星期一)下午 2 点
30 分在本公司办公楼二楼会议室召开，大会股权登记日为 2016 年 1 月 25 日(星期一)。
大会将采用现场加网络投票方式对上述第一和第二项议案进行审议。
大会将采用累积投票制，对每位非独立董事和独立董事候选人逐一进行投票选举。
大会通知详细内容见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、
《证券时报》上的《公司关于召开 2016 年度第一次临时股东大会通知》。
议案表决情况：
有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
三、备查文件
与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2016 年 1 月 14 日
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附：
非独立董事候选人简历
周传良，男，1965 年 10 月生，本科学历，教授级高级工程师，现任焦作万方铝业股
份有限公司(以下简称“焦作万方”或“本公司”)董事、总经理职务。周传良 1988 年 7 月
毕业于东北工学院并于同年在焦作市铝厂参加工作；1995 年至 1996 年任焦作万方铝电建
设指挥部铝项目处副处长职务；1996 年至 1998 年历任焦作万方技术部副部长、部长职务；
1998 年至 1999 年任焦作万方炉修分厂厂长职务；1999 年 12 月至 2008 年 5 月任焦作万方
副总经理职务；2006 年 12 月起至今任焦作万方董事职务；2008 年 5 月起至今兼任焦作万
方总经理职务。
本公司无控股股东和实际控制人，周传良与本公司不存在关联关系。周传良持有本公
司股票 1,800,000 股(系公司股权激励股份，目前尚未解锁)。未受过中国证监会及其他有
关部门处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》、《公司章程》和其他有关董事任职资格
的规定。周传良不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”。
宋支边，男，1960 年 1 月生，研究生学历，统计师，现任焦作市万方集团有限责任公
司（以下简称“万方集团”）董事长、总经理、党委书记、本公司董事职务。1978 年 5 月
在焦作市棉纺厂参加工作；1981 年 10 月调至焦作市铝厂工作，历任焦作市铝厂动力车间
统计员、人事处干事、人事处副处长职务；期间于 1989 年 9 月至 1992 年 7 月在河南省委
党校学习经济管理专业(大专)；1998 年 6 月至 2001 年 7 月任万方集团办公室主任、机关
书记职务；2001 年 7 月至 2005 年 12 月任万方集团副总经理(兼办公室主任)职务；2001 年
8 月至 2010 年 5 月兼任焦作市万方实业有限责任公司董事长；期间于 2001 年 9 月至 2003
年 6 月在河南大学学习区域经济专业(在职研究生)；2010 年 5 月起至今任万方集团董事长、
总经理、党委书记职务。2010 年 8 月至今兼任焦作万方董事职务。
本公司无控股股东和实际控制人，宋支边与本公司不存在关联关系。宋支边未持有本
公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》、
《公司章程》和其他有关董事任职资格的规定。宋支边不属于《“构建诚信 惩戒失信”合
作备忘录》中规定的“失信被执行人”。
赵院生，男，1963 年 9 月生，研究生学历，高级工程师，现任焦作万方副总经理。
1983 年毕业于焦作市技工学校并于同年在焦作铝厂参加工作； 1983 年至 1991 年任焦作
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铝厂机修车间钳工、技术员、助理工程师；期间于 1984 年 9 月至 1987 年 7 月在焦作大学
机械制造工艺与设备专业学习；1991 年至 1996 年，任焦作万方生产部调度员、副部长；
1996 年至 2000 年任焦作万方铝箔分厂厂长、工程师； 2000 年至 2005 年任焦作万方 280KA
工程指挥部办公室主任、指挥长助理；期间于 2000 年至 2002 年在河南理工大学企业管理
研究生班学习；2005 年 7 月起至今任焦作万方副总经理。期间于 2012 年至 2014 年在西
安科技大学工商管理专业学习。
本公司无控股股东和实际控制人，赵院生与本公司不存在关联关系。赵院生持有本公
司股票 1,641,060 股(其中 1,620,000 股系公司股权激励股份，目前尚未解锁)，未受过中
国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》、《公司章程》和其他
有关董事任职资格的规定。赵院生不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的
“失信被执行人”。
李 勇，男，1961 年 11 月生，硕士学位，高级工程师，现任焦作万方副总经理。1988
年毕业于东北工学院研究生院金属压力加工专业；1982 年 7 月至 1985 年 8 月任河南省
冶金研究所技术员；1985 年 9 月至 1988 年 7 月在东北工学院研究生院学习；1988 年 8 月
至 1992 年 6 月任河南省铝业公司工程师；1992 年 6 月至 1993 年 6 月任中美合资华夏
铝加工有限公司生产副总经理；1993 年 6 月至 2001 年 6 月历任河南省铝业公司工程师、
高级工程师、副总工程师、总经理助理、副总经理；2001 年 6 月至 2005 年 7 月任焦作
万方郑州分公司总经理、书记；2005 年 7 月至 2007 年 4 月任焦作万方总经理助理；2007
年 4 月起至今任焦作万方副总经理。
本公司无控股股东和实际控制人，李勇与本公司不存在关联关系。李勇持有本公司股
票 1,620,000 股(系公司股权激励股份，目前尚未解锁)，未受过中国证监会及其他有关部
门处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》、《公司章程》和其他有关董事任职资格的规
定。李勇不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”。
樊辉，男，1977 年 3 月生，双学士学位。1999 年毕业于中国石油大学（华东），获石
油与天然气地质勘察专业及英语专业双学士学卫；1999 年至 2003 年历任中国海洋石油东
海研究所勘探部助理工程师，工程师；2004 年至 2008 年在 Bright Oceans Petroleum 任
中石油国际合作项目综合项目主管；2009 年至 2012 年任亚太石油有限公司高级地质师；
2013 年 10 月至 12 月任香港中科石油天然气有限公司油气项目总监；2014 年 1 月至今任洲
际油气股份有限公司董事会秘书。
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本公司无控股股东和实际控制人，樊辉与本公司不存在关联关系。樊辉未持有本公司
股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》、《公
司章程》和其他有关董事任职资格的规定。樊辉不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘
录》中规定的“失信被执行人”。
杨保全，男，1962 年 12 月生，大专学历，政工师、高级人力资源师，现任万方集团
纪委书记、工会主席。毕业于焦作大学中文秘书专业；1981 年 5 月至 1984 年 9 月在焦作
市铝厂工会工作；1984 年 9 月至 1988 年 10 月任焦作市铝厂团委任干事；1988 年 10 月至
1998 年 8 月任万方集团工会任干事；1998 年 8 月至 2007 年 10 月历任万方集团工会办公室
副主任、主任；2007 年 10 月至 2012 年 12 月任万方集团党群部副部长；2012 年 12 月至今
任万方集团纪委书记,工会主席。
本公司无控股股东和实际控制人，杨保全与本公司不存在关联关系。杨保全未持有本
公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》、
《公司章程》和其他有关董事任职资格的规定。杨保全不属于《“构建诚信 惩戒失信”合
作备忘录》中规定的“失信被执行人”。
独立董事候选人简历
刘立斌，男，1966 年 11 月生，工商管理硕士，教授级高级工程师，现任河南省有色
金属行业协会常务副会长职务。1990 年毕业于东北大学有色冶金专业，获工学学士学位；
1990 年 7 月至 2000 年 7 月任河南省冶金建材工业厅科技处主任科员职务；1999 年至 2002
年在北京理工大学工商管理专业学习，获工商管理硕士学位。2000 年 8 月至 2007 年 7 月
任河南省有色金属工业公司副总经理职务；2007 年 7 月至 2010 年 7 月任河南有色金属控
股股份有限公司常务副总经理职务； 2010 年 7 月至今任河南省有色金属行业协会常务副
会长职务，兼任河南省有色金属学会常务副理事长职务；2012 年 6 月至今兼任焦作万方独
立董事。2013 年 1 月至 2015 年 5 月兼任三门峡天元铝业股份有限公司独立董事。2000 年
以来，一直从事河南省有色金属工业的发展战略研究工作，多次参加国家有关部委的重大
专业课题研究，是国家发改委《中国铝工业问题研究》等课题组成员，是河南省有色金属
工业“十五”、“十一五”、“十二五”发展规划研究报告的主要执笔人之一。
本公司无控股股东和实际控制人，刘立斌与本公司不存在关联关系。刘立斌未持有本
公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》、
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《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和其他关于独立董事任职
资格的规定。刘立斌不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行
人”。
王存生，男，1963 年 3 月生，中南财经大学财务会计专业本科毕业，注册会计师、注
册评估师、高级会计师。1982 年 9 月至 1984 年 7 月毕业于郑州煤炭工业学校财会专业；
1986 年 9 月至 1989 年 7 月毕业于河南广播电视大学企业管理专业；1992 年 9 月至 1995 年
7 月毕业于中南财经大学会计学专业；1984 年 7 月至 1995 年 11 月在河南省地震局计划财
务处从事财务会计工作，历任出纳、会计、财务科长；1995 年 11 月至 2005 年 1 月在亚太
集团会计师事务所工作，历任部门经理、副主任会计师，主要从事财务审计和资产评估工
作；2005 年 1 月至 2008 年 3 月在河南万隆兴业会计师事务所任主任会计师，主要从事财
务审计及资产评估工作；2008 年至今任河南豫正会计师事务所主任会计师，从事财务审计
及资产评估工作；2000 年、2002 年被河南省注协聘请为注册资产评估师后续教育教师对河
南省注册资产评估师授课；2009 年被河南省国资委和河南省财政厅聘为资产评估项目评审
专家；2011 年被聘为河南省注册会计师协会理事。
本公司无控股股东和实际控制人，王存生与本公司不存在关联关系。王存生未持有本
公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和其他关于独立董事任职
资格的规定。王存生不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行
人”。
江榕，男，1958 年 2 月生，硕士学位。1976 年至 1979 年在新疆 36155 部队服兵役；
1983 年 7 月毕业于北京工业大学工程光学系激光技术专业，获工学学士学位；1983 年至
1985 年在石家庄军械技术学院任教员；1985 年至 1992 年在国家计划委员会对外经济贸易
司任副处长；1992 年至 1995 年在对外经济贸易部欧洲贸易中心任经理；1995 年至 2015 年
在北京月坛大厦房地产开发有限公司任董事长；2000 年 1 月至 2015 年 8 月兼任北京翼翔
通达投资管理有限公司董事长；2000 年至 2015 年 8 月兼任北京盛利达物业管理有限公司
董事长；2004 年毕业于清华大学高级管理人员工商管理专业，获硕士学位；2008 年至 2015
年 8 月兼任北京柘林工程项目管理有限公司法定代表人；2014 年 4 月至 2015 年 8 月兼任
陕西商会副会长；2014 年至今任北京翼远恒华投资管理有限公司董事长；2015 年至今任光
合文旅控股股份有限公司独立董事。
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本公司无控股股东和实际控制人，江榕与本公司不存在关联关系。江榕未持有本公司
股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和其他关于独立董事任职资格
的规定。江榕不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”。
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