证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2016-003
河南辉煌科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次
会议通知于 2016 年 1 月 2 日以电子邮件的方式送达给全体董事，会议于 2016
年 1 月 13 日（星期三）下午 14：00 在郑州高新技术开发区科学大道 74 号
3414 会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，符合法律、
法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会董事经过认真
讨论，审议表决通过了以下议案和事项：
以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于参股北京智慧图科技有限
责任公司的议案》
公司拟以自筹资金人民币2,000万元认购北京智慧图科技有限责任公司注册
资本28.5236万元，占其总股本的2.86%。《关于参股北京智慧图科技有限责任公
司的公告》（2016-002）详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 14 日
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