创维数字股份有限公司
关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立董事
意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、
《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为创维数字股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第十次会议
相关事项进行认真审核，发表独立意见如下：
一、关于股东鹰潭市鹏盛投资有限公司拟将其持有的公司股份转
让给同一控制下自然人股东并履行相关承诺的事项：
林伟建受让股份后仍然作为承诺主体履行相应的股份锁定承诺，
且林伟建、林伟敬、谢雄清仍作为受约束主体，继续按照原补偿协议
中的约定，在发生应予补偿的情形时，对本公司履行相应的补偿义务，
为保障该股份转让事项的顺利实施，林伟建向公司承诺了在未能重新
办理完成股份限售等事项应承担的法律责任。据此，我们认为，以上
承诺的变更未实质改变承诺内容，没有损害公司及中小股东的利益。
因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于关联交易事项
1、事前认可意见
公司拟向关联方创维数码借款事项构成了关联交易，但本次关联
交易符合公司经营发展的实际需要，未发现损害公司及股东利益的行
为。我们同意将《关于香港子公司才智商店有限公司支付现金对价暨
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关联交易的议案》提交公司第九届董事会第十次会议审议。
2、独立意见
公司拟向关联方创维数码借款用于支付现金对价，符合公司经营
发展的实际需要。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及
全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。该事项已经第九届
董事会第十次会议审议通过，决策程序合法合规，符合《深圳证券交
易所股票上市规则》等规则的要求。因此，我们同意将该事项提交股
东大会审议。
三、关于为子公司提供担保的事项
本公司为上述子公司提供担保的行为符合中国证监会和中国银
监会的相关规定，且以上被担保的子公司全部为合并报表范围内的子
公司，公司对其有绝对的控制权（Strong集团其他股东持股比例较
小），财务风险处于公司可有效控制的范围之内，且以上控股子公司
均提供反担保。贷款主要为其生产经营所需，有利于子公司降低融资
成本、扩大融资渠道，公司对其担保不会损害公司及中小股东利益。
四、关于调整独立董事津贴的事项
公司独立董事能够认真履行职责，依据自己的专业知识为公司发
展出谋划策，提出积极建议，为不断提升公司治理水平，保护中小股
东的权益，促进公司健康发展发挥了积极的作用。
近年来，随着公司的发展，对独立董事履行职责的能力和要求也
不断提高，独立董事应尽的责任和义务日益增强，此次公司调整独立
董事津贴水平，有利于充分发挥独立董事作用，有利于公司长远发展。
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因此，我们同意将该事项提交股东大会审议。
五、关于调整非独立董事津贴的事项
公司对不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事的津贴进
行调整，依据近几年公司发展情况，能更好地调动公司外部非独立董
事工作的积极性，有利于公司长期可持续发展。同意按议案内容对公
司非独立董事津贴进行调整。因此，我们同意将该事项提交股东大会
审议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《创维数字股份有限公司关于第九届董事会第十次会议相关事
项的独立董事意见》之签字页）
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尹 田 鞠新华 王兴军
2016 年 1 月 12 日
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