证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2016-002
甘肃靖远煤电股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃靖远煤电股份有限公司第八届董事会第三次会议于2016年1月13日以通
讯表决方式召开。本次会议通知已于2016年1月4日以传真、电子邮件和专人送达
方式送达各位董事。会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名。会议的
组织和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议，通过了以下决议：
1、关于缓提2016年度煤炭安全生产费用的议案；
经公司申请，白银市安全生产监督管理局以《关于甘肃靖远煤电股份有限公
司 2016 年度缓提煤炭安全生产费用的批复》(市安监字〔2015〕315 号)，同意
公司 2016 年度缓提煤炭安全生产费用，由此确定公司 2016 年度不计提安全生产
费用。
公司各矿井 2015 年度未计提煤炭安全生产费用，本年度继续缓提煤炭安全
生产费用对公司 2016 年生产成本同比不造成影响。
表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2016年1月13日
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