股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临 2016—004
南通江山农药化工股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司于 2016 年 1 月 8 日以传真及电子邮件方式
向公司全体董事发出召开第六届董事会第十一次会议的通知，并于 2016 年 1 月
13 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董
事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决形成如下
决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于改选公司独立
董事的议案》；
会议同意推荐李钟华、徐晓东为公司第六届董事会独立董事候选人，提交公
司股东大会选举。候选人简介如下：
李钟华，女，1962 年 5 月生，博士学历。1987 年至 1991 年任化工部感光材
料技术开发中心工程师；1991 年至 1996 年历任哈尔滨工程大学讲师、副教授；
1998 年至 2013 年任中化化工科技研究总院副院长兼总工程师，现任中国农药工
业协会副会长兼秘书长；于 2011 年 3 月取得中国证监会认可的独立董事资格证
书，任湖南海利（600731）独立董事。
徐晓东，男，1968 年 9 月生，博士学历。2003 年至 2004 年中国人民大学商
学院会计系讲师；2004 年至 2006 年香港理工大学会计及金融学院博士后；2007
年至 2013 年上海交通大学安泰经济与管理学院会计系副教授；2011 年至 2012
年美国哥伦比亚大学商学院访问学者；2014 年至今上海交通大学安泰经济与管
理学院会计系教授、博士生导师。于 2011 年 5 月取得中国证监会认可的独立董
事资格证书。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司
2016 年第一次临时股东大会的议案》(详见公司编号为临 2016-005 号临时公告)。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2016 年 1 月 14 日
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