证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临 2016-004
方正科技集团股份有限公司
第十届董事会 2016 年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
方正科技集团股份有限公司(以下简称“方正科技”或“公司”)第十届董事会
2016 年第二次会议于 2016 年 1 月 13 日以通讯方式表决,应参加表决董事 9 人,
实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议
审议通过了如下议案:
一、 关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案
同意公司于 2016 年 1 月 29 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会(公司
2016 年第一次临时股东大会通知详见公司 2016-005 号公告),本次股东大会审议
如下议案:
1、关于为方正宽带网络服务有限公司办理融资租赁提供担保的议案;
2、关于为方正科技集团苏州制造有限公司向银行贷款提供担保的议案。
鉴于公司为上述两个全资子公司提供担保议案将提交公司 2016 年第一次临
时股东大会审议,公司独立董事发表意见认为:上述担保履行了必要的决策程序,
符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定,符合
公司整体利益、没有损害中小股东的权益,同意公司为上述两个全资子公司提供
担保。
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表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会
2016 年 1 月 14 日
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