新疆天山毛纺织股份有限公司
重大资产重组募集配套资金之附生效条件认购合同
之
补充合同
二○一六年一月
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新疆天山毛纺织股份有限公司
重大资产重组募集配套资金之附生效条件认购合同
之补充合同
本合同于 2016 年 1 月【12】日由以下双方在乌鲁木齐市签署：
甲 方：新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“天山纺织”或“上市公
司”）
地址：新疆乌鲁木齐市银川路 235 号
法定代表人： 武宪章
乙 方：
地址：
法定代表人：
鉴于：
1、甲方系依法设立并在深圳证券交易所挂牌上市的股份有限公司（股票代
码：000813）。甲方拟通过资产出售及置换、发行股份购买资产、股份转让及募
集配套资金的方式进行重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”）。
2、乙方系依法设立的【】公司。乙方拟有条件参与甲方本次重大资产重组
中非公开发行股份募集配套资金的股份认购（以下简称“本次认购”）。
3、乙方系符合中国证监会有关规定的合格投资者。乙方已经知悉与本次认
购有关的全部信息。
2
甲乙双方于 2015 年 12 月 12 日签订了《新疆天山毛纺织股份有限公司重大
资产重组募集配套资金之附生效条件认购合同》（以下简称“《附生效条件认购
合同》”）。
经各方协商一致，就《附生效条件认购合同》相关条款做以下调整，特签订
本补充合同，具体如下：
一、将《附生效条件认购合同》“第一条 认购数量、认购价格和认购价款
支付”调整为：
1、认购数量：乙方拟认购【】股甲方本次重大资产重组募集配套资金非公
开发行的股份。认购的股份为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
2、认购价格：按照定价基准日（即本次重大资产重组董事会决议公告日）
前 20 个交易日股票交易均价的 90%，即 9.93 元/股作为甲方本次非公开发行股
票的价格。
3、价格调整
在本次发行的定价基准日至发行日期间，甲方如有派息、送股、资本公积金
转增股本等除息除权事项，乙方的认购价格和认购数量将根据甲方调整后的发行
价格做相应调整。
4、发行方式
本次发行采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准本次发行 12
个月内，由甲方向乙方发行股份。
5、发行前滚存未分配利润安排
在本次发行股票完成后，由甲方新老股东共享本次发行前甲方的滚存未分
配利润。
6、锁定期限
3
乙方承诺，乙方认购本次发行的股份，自本次发行股份上市之日起 36 个
月内不得转让。
7、支付方式
本次重大资产重组获得中国证监会核准后，乙方应当在收到甲方发出的认购
款缴纳通知之日起三个工作日内，将认购款项足额汇入主承销商为本次发行专门
开立的账户。
上述认购款项在依法完成验资并扣除相关费用后，再汇入甲方账户。
二、其他
1、本补充合同系对《附生效条件认购合同》约定内容的修改，除本补充合
同提及的相关条款进行的修改外，《附生效条件认购合同》的其他条款不予修改。
2、本合同壹式五份，具有同等法律效力。
3、本合同签署各方各执壹份，其余作为申报材料及备查文件。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组募集配套资
金之附生效条件认购合同之补充合同》甲方之签署页）
甲方：新疆天山毛纺织股份有限公司
法定代表人（或授权代表）：
5
（此页无正文，为《新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组募集配套资金之
附生效条件认购合同之补充合同》乙方之签署页）
乙方：
法定代表人（或授权代表）：
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